证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５７６ 证券简称：通达动力 公告编号：２０１１－０２０

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　关于第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第一届董事会第十九次会议于２０１１年７月３１日以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件的方式于２０１１年７月２５日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事９人，实际出席董事９人（其中：委托出席的董事０人，以通讯表决方式出席会议２人）。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票９张，收回有效表决票９张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于报出２０１１年半年度报告及摘要的议案》

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网

　　（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

　　公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关的规定，经广泛征询意见，公司董事会提名姜煜峰先生、言骅先生、王岳先生、盛波先生为公司第二届董事会非独立董事，提名傅丰礼先生、张晓荣先生以及贺小勇先生为公司第二届董事会独立董事。第二届董事会董事候选人简历详见本公告附件。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的全体董事对以上候选人进行逐个审议，每个候选人都获得了９票赞成票。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　本议案尚需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事津贴标准的议案》

　　同意公司第二届董事会董事长津贴为２２．６８万元／人／年（含税），独立董事津贴为６万元／人／年（含税）。

　　本议案尚需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　４、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》

　　根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，现将公司章程的第五章第一节第一百一十九条做以下修改：

　　■

　　本议案尚需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　５、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《江苏通达动力科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

　　（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　６、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为规范》

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《江苏通达动力科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为规范》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司累积投票实施细则》

　　本议案尚需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《江苏通达动力科技股份有限公司累积投票实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司年报工作制度》

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《江苏通达动力科技股份有限公司年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１０、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《江苏通达动力科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１１、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《江苏通达动力科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１２、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司突发事件应急处理制度》

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《关于江苏通达动力科技股份有限公司突发事件应急处理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１３、审议通过了《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会的通知》

　　议案表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、备查文件

　　１、公司《第一届董事会第十九次会议决议》；

　　２、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》；

　　３、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及董事津贴的独立意见》；

　　４、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事提名人声明》；

　　５、《江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人声明》。

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司董事会

　　２０１１年７月３１日

　　附件：

　　一、非独立董事简历

　　姜煜峰先生简历

　　姜煜峰，男，４３岁，大专学历，高级经济师。１９９３年３月进入公司工作，历任通州市通达电力设备厂董事长，厂长，南通通达矽钢冲压有限公司执行董事、经理、董事长兼总经理。现任公司董事长，南通富华机电制造有限公司执行董事，天津滨海通达动力科技有限公司执行董事，兼任上海电机行业协会理事。

　　姜煜峰先生持有江苏通达动力科技股份有限公司３５．８２％的股权，为公司的实际控制人。姜煜峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　言骅先生简历

　　言骅，男，４２岁，本科学历，助理经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长，２００７年７月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理。

　　言骅先生持有江苏通达动力科技股份有限公司１．１７％的股权。言骅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　王岳先生简历

　　王岳，男，４４岁，大专学历，工程师，高级经济师。曾任通州市工装模具厂技术员，１９９４年４月进入公司工作，历任通州市通达电力设备厂副厂长，南通通达矽钢冲压有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理。

　　王岳先生持有江苏通达动力科技股份有限公司４．７７％的股权。王岳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　盛波先生简历

　　盛波，男，５１岁，硕士学位，软件工程师。１９９９年加入深圳市创新投资集团工作至今，历任投资部经理、成都创新投资管理公司总经理、项目管理总部总经理助理；现任南通红土创新资本创业投资有限公司董事总经理；南通红土创新资本创业投资管理有限公司董事总经理、无锡红土创业投资有限公司董事总经理；江苏界达特异新材料股份有限公司董事；武汉银泰科技电源股份有限公司副董事长；江苏海四达电源科技股份有限公司董事；江苏瑞雪海洋科技有限公司副董事长；北京金一文化发展股份有限公司董事；深圳市云海通讯股份有限公司董事；深圳市联嘉祥科技股份有限公司董事；江苏万林现代物流股份有限公司监事会主席。

　　盛波先生供职于公司法人股东南通红土创新资本创业投资有限公司，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历

　　傅丰礼先生简历

　　傅丰礼，男，６７岁，博士，教授级高级工程师。历任上海工业大学讲师、上海电器科学研究所技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、电机分所所长、副总工程师。１９９４年获政府特别津贴；１９９６年被机械工业部批准为中国机械工业科技专家；“中小型异步电动计算机辅助设计系统”研究成果于１９９２年获机械电子部一等奖，并有其他多项研究成果获机械工业部和国家教委的奖励，多部关于电机理论与技术、电机工程方面的专著由机械工业出版社出版，曾在国际会议和国内期刊上发表论文６０多篇。曾任中国电工技术学会理论电工专业委员会委员、直线电机专业委员会委员，现任上海电机行业协会顾问，东南大学兼职教授。

　　傅丰礼先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　张晓荣先生简历

　　张晓荣，男，４４岁，复旦大学ＥＭＢＡ，中国注册会计师。现任上海上会会计师事务所董事、副主任会计师。

　　张晓荣先生，于２０１１年２月受到财政部警告处罚，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　贺小勇先生简历

　　贺小勇，男，４０岁，博士，教授。历任华东政法大学国际法学院副院长、国际法研究中心副主任、国际法学硕士研究生导师组组长、ＷＴＯ研究中心副主任。现任华东政法大学图书馆副馆长、珠海格力电器股份有限公司独立董事、蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。

　　贺小勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：００２５７６ 证券简称：通达动力 公告编号：２０１１－０２１

　　江苏通达动力科技股份有限公司

　　关于第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第一届监事会第八次会议于２０１１年７月３１日在公司科技楼二楼会议室召开，本次监事会会议通知以电子邮件的方式于２０１１年７月２５日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　１、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》

　　《公司２０１１年半年度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１１年１－６月的财务状况和经营成果。

　　议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

　　公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名何建忠先生、褚邵华先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会监事候选人简历详见本公告附件。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与２０１１年７月２５日职工代表大会推举的职工代表监事朱斌先生共同组成公司第二届监事会。

　　议案表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　江苏通达动力科技股份有限公司监事会

　　２０１１年７月３１日

　　附件：

　　监事候选人简历：

　　何建忠先生简历

　　何建忠，男，大专学历。１９９７年１０月进入公司工作，历任技术员、营销部职员、营销主任等职务，现任公司国内业务部部长。

　　何建忠先生持有江苏通达动力科技股份有限公司０．２０％的股权，与公司控股股东及其他实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　褚邵华先生简历

　　褚邵华，男，大专学历。曾任南通东达电机有限公司技术员，１９９７年３月进入公司工作，现任公司生产计划部部长。

　　(下转D42版)