证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2011-016

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2011年7月29日在公司三楼会议室召开，会议通知和议案于2011年7月19日以电子邮件方式送达。会议应出席董事12人，实际出席会议董事10人，董事宋扬先生因工作原因未能亲自参加会议，书面委托董事高建柏先生代为出席会议并表决；独立董事李淳先生因工作原因未能亲自参加会议，书面委托独立董事屈文洲先生代为出席会议并表决；监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

　　一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年半年度财务报告》。

　　《公司2011年半年度财务报告》全文见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年半年度报告》及其摘要。

　　《公司2011年半年度报告》全文见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2011年半年度报告》摘要刊登在2011年8月2日《中国证券报》、《证券时报》。

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

　　2011年8月2日

　　证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2011-017

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议，于2011年7月29日在公司会议室召开。会议通知于2011年7月19日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关规定，合法、有效。会议由监事会主席钟荣平先生主持，以举手表决方式通过以下决议：

　　一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年半年度财务报告的议案》。

　　经审核，监事会认为公司编制的2011年半年度财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2011年6月30日财务状况及2011年半年度的经营成果和现金流情况。

　　二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司2011年半年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为公司2011年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司监事会

　　2011年8月2日