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股票代码:600509 股票简称:天富热电 2011-临039 新疆天富热电股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-08-02 来源:证券时报网 作者:
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决和修改提案的情况 ●本次会议没有新增提案提交表决 一、会议召开和出席情况 新疆天富热电股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月1日上午10:30分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开,董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共7人,代表股份313,965,382股,占公司总股本的47.88%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所朱明、崔白律师参加本次会议。 二、提案审议情况 大会审议并通过如下决议: 1、关于向光大银行申请2亿元银行授信的议案; 同意公司向光大银行申请总计2亿元的银行授信额度,期限2年。 同意313,965,382股,占有效表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。 2、关于向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保的议案。 同意公司向控股子公司天富国际经贸有限责任公司增加提供1亿元的担保,用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等,期限一年。 同意313,965,382股,占有效表决权股份的100%;反对0股,弃权0股。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证,律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。 特此公告 新疆天富热电股份有限公司董事会 2011年8月1日 本版导读:
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