证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2011 年第一次临时股东大会于2011年7月30日上午9:30在安徽省阜阳市莲花路259号公司三楼会议室召开。

　　参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共5人,代表有效表决权股份293,000股,占公司总股份的0.05%。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投票的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司土地使用权的议案》

　　表决结果：同意293,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所李刚、孙峰律师现场见证，公司2011年第1次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；

　　3、公司章程；

　　4、股东大会议事规则。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月30日