证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人（会计主管人员）洪流柱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　２．３ 主要财务数据和指标

　　２．３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　２．３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　２．３．３ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　§３ 董事会报告

　　３．１ 主营业务产品或服务情况表

　　单位：万元

　　■

　　３．２ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、报告期内，新增获得授权的３项发明专利

　　■

　　备注：专利期限为二十年，自申请之日起算。

　　银禧工塑是指公司的控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司

　　２、截至目前为止，公司共拥有１１项发明专利，另有１２项发明专利正在申请。

　　３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．８ 募集资金使用情况

　　３．８．１ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．８．３ 重大非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 重要事项

　　４．１ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．２ 收购、出售资产及资产重组

　　４．２．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．２．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．４ 重大关联交易

　　４．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．５ 担保事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■■

　　４．６ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．７ 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、有关股份锁定的承诺

　　１、公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　２、公司董事、高级管理人员及其他核心人员谭颂斌、谭沃权、周娟、林登灿、谢吉斌、傅轶承诺：自发行人依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其现已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的２５％，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。

　　３、公司董事袁德宗、张婉华承诺：自发行人依法获得首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理现已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过其间接持有的发行人股份总数的２５％，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。

　　４、公司股东东莞市广能商贸有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司（原广汇科技投资担保股份有限公司）、东莞市联景实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　二、有关承担所得税优惠补缴风险的承诺

　　公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司已就公司可能由于所得税优惠政策变化而导致的税款补缴事项作出如下承诺：“如果发生由于广东省税收优惠政策文件相关内容和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受１０％所得税率条件不成立，银禧科技需按１２％的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本公司愿承担需补缴的所得税款及相关费用”。

　　三、有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺＿

　　发行人控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、实际控制人谭颂斌、周娟已经出具《承诺函》，郑重承诺：如果发行人及子公司所在地有权部门要求或决定，发行人及子公司需要补缴以前未缴纳的社会保险和住房公积金或因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何损失，东莞市瑞晨投资有限公司、银禧集团有限公司、谭颂斌、周娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。

　　四、有关避免同业竞争承诺

　　１、控制股东作出的避免同业竞争的承诺

　　２０１０年１２月６日，本公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司书面承诺：

　　“（１）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。

　　（２）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业（以下称“其他子企业”）不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

　　（３）承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。

　　（４）承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。

　　（５）无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。

　　（６）承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

　　（７）若发生上述第（５）、（６）项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。

　　（８）如发行人进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：１）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；２）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；３）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；４）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；５）其他对维护发行人权益有利的方式。

　　（９）承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。

　　（１０）承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

　　（１１）如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

　　（１２）该承诺函自承诺人盖章之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人股东之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”

　　２、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

　　２００９年９月２０日，本公司实际控制人谭颂斌、周娟书面承诺：

　　“（１）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与发行人存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；承诺人与发行人不存在同业竞争。

　　（２）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业（以下称“其他子企业”）不开展对与发行人生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

　　（３）承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。

　　（４）承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。

　　（５）无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。

　　（６）承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

　　（７）若发生上述第（５）、（６）项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。

　　（８）如发行人进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：１）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；２）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；３）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；４）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；５）其他对维护发行人权益有利的方式。

　　（９）承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。

　　（１０）承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

　　（１１）如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

　　该承诺函自承诺人签字之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”

　　五、有关不违规占用公司资金的承诺

　　１、２００９年９月２０日，公司实际控制人谭颂斌、周娟夫妇及股东银禧集团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司、东莞市广能商贸有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司（原广汇科技投资担保股份有限公司）、东莞市联景实业投资有限公司已承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。

　　２、２０１０年１２月６日，公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司已承诺未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。

　　３、２００９年９月２０日，作为公司间接股东的谭沃权、林登灿、谢吉斌已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。

　　４、２００９年９月２０日，发行人全体董事、监事、高级管理人员已承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不以任何形式非法占用公司资金。

　　六、承诺事项的履行情况

　　报告期内，公司或持有公司股份５％以上（含）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

　　§５ 股本变动及股东情况

　　５．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　５．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 董事、监事和高级管理人员情况

　　６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　■

　　上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．１ 董事、监事、高级管理人员情况补充说明

　　（１）公司于２０１１年７月２０日召开的２０１１年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第二届董事会的董事成员如下：谭颂斌先生、周娟女士、谭沃权先生、林登灿先生、袁德宗先生、刘进先生、章明秋先生、朱桂龙先生、谢军先生，其中章明秋先生、朱桂龙先生、谢军先生为公司独立董事。

　　（２）公司于２０１１年７月２０日召开的２０１１年第三次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第二届监事会的监事成员如下：职工代表监事叶建中先生，股东代表监事谢吉斌先生与张德清先生。

　　（３）公司于２０１１年７月２０日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了公司高级管理人员的聘任的相关议案，公司的现任高级管理人员如下：总经理林登灿先生；副总经理傅轶先生、谭沃权先生；财务总监兼董事会秘书顾险峰先生。

　　§７ 财务报告

　　７．１ 审计意见

　　■

　　７．２ 财务报表

　　７．２．１ 资产负债表

　　编制单位：广东银禧科技股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

　　■

　　７．２．２ 利润表

　　编制单位：广东银禧科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　７．２．３ 现金流量表

　　编制单位：广东银禧科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

　　■

　　７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　７．３ 报表附注

　　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　　□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：广东银禧科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ７５，０００，０００．００ １７，２２３，１４５．７２ ７，７１８，１２０．５４ １０３，５０３，３２０．３８ －１３，６９８．７６ ２９，０３７，０３３．５１ ２３２，４６７，９２１．３９ ７５，０００，０００．００ １７，２２３，１４５．７２ ４，４２８，３２０．９１ ５６，８０４，０５１．８７ －４１３．５５ ２３，０６８，９６６．０４ １７６，５２４，０７０．９９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７５，０００，０００．００ １７，２２３，１４５．７２ ７，７１８，１２０．５４ １０３，５０３，３２０．３８ －１３，６９８．７６ ２９，０３７，０３３．５１ ２３２，４６７，９２１．３９ ７５，０００，０００．００ １７，２２３，１４５．７２ ４，４２８，３２０．９１ ５６，８０４，０５１．８７ －４１３．５５ ２３，０６８，９６６．０４ １７６，５２４，０７０．９９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２５，０００，０００．００ ３９０，９４３，２００．００ ２８，７７５，１２９．４４ －１，５８６．６７ ４，０４８，９９８．６１ ４４８，７６５，７４１．３８ ３，２８９，７９９．６３ ４６，６９９，２６８．５１ －１３，２８５．２１ ５，９６８，０６７．４７ ５５，９４３，８５０．４０

（一）净利润 ２８，７７５，１２９．４４ ４，０４８，９９８．６１ ３２，８２４，１２８．０５ ４９，９８９，０６８．１４ ５，９６８，０６７．４７ ５５，９５７，１３５．６１

（二）其他综合收益 －１，５８６．６７ －１，５８６．６７ －１３，２８５．２１ －１３，２８５．２１

上述（一）和（二）小计 ２８，７７５，１２９．４４ －１，５８６．６７ ４，０４８，９９８．６１ ３２，８２２，５４１．３８ ４９，９８９，０６８．１４ －１３，２８５．２１ ５，９６８，０６７．４７ ５５，９４３，８５０．４０

（三）所有者投入和减少资本 ２５，０００，０００．００ ３９０，９４３，２００．００ ４１５，９４３，２００．００

１．所有者投入资本 ２５，０００，０００．００ ３９０，９４３，２００．００ ４１５，９４３，２００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ３，２８９，７９９．６３ －３，２８９，７９９．６３

１．提取盈余公积 ３，２８９，７９９．６３ －３，２８９，７９９．６３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １００，０００，０００．００ ４０８，１６６，３４５．７２ ７，７１８，１２０．５４ １３２，２７８，４４９．８２ －１５，２８５．４３ ３３，０８６，０３２．１２ ６８１，２３３，６６２．７７ ７５，０００，０００．００ １７，２２３，１４５．７２ ７，７１８，１２０．５４ １０３，５０３，３２０．３８ －１３，６９８．７６ ２９，０３７，０３３．５１ ２３２，４６７，９２１．３９

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：广东银禧科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ７５，０００，０００．００ １６，６６６，９４２．８９ ７，７１８，１２０．５４ ６５，９８３，３１０．８５ １６５，３６８，３７４．２８ ７５，０００，０００．００ １６，６６６，９４２．８９ ４，４２８，３２０．９１ ３６，３７５，１１４．２３ １３２，４７０，３７８．０３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７５，０００，０００．００ １６，６６６，９４２．８９ ７，７１８，１２０．５４ ６５，９８３，３１０．８５ １６５，３６８，３７４．２８ ７５，０００，０００．００ １６，６６６，９４２．８９ ４，４２８，３２０．９１ ３６，３７５，１１４．２３ １３２，４７０，３７８．０３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２５，０００，０００．００ ３９０，９４３，２００．００ １６，９０４，０６６．８０ ４３２，８４７，２６６．８０ ３，２８９，７９９．６３ ２９，６０８，１９６．６２ ３２，８９７，９９６．２５

（一）净利润 １６，９０４，０６６．８０ １６，９０４，０６６．８０ ３２，８９７，９９６．２５ ３２，８９７，９９６．２５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １６，９０４，０６６．８０ １６，９０４，０６６．８０ ３２，８９７，９９６．２５ ３２，８９７，９９６．２５

（三）所有者投入和减少资本 ２５，０００，０００．００ ３９０，９４３，２００．００ ４１５，９４３，２００．００

１．所有者投入资本 ２５，０００，０００．００ ３９０，９４３，２００．００ ４１５，９４３，２００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ３，２８９，７９９．６３ －３，２８９，７９９．６３

１．提取盈余公积 ３，２８９，７９９．６３ －３，２８９，７９９．６３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １００，０００，０００．００ ４０７，６１０，１４２．８９ ７，７１８，１２０．５４ ８２，８８７，３７７．６５ ５９８，２１５，６４１．０８ ７５，０００，０００．００ １６，６６６，９４２．８９ ７，７１８，１２０．５４ ６５，９８３，３１０．８５ １６５，３６８，３７４．２８