证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于2011年7月31日召开第五届董事会第十次会议，会议通知于2011年7月21日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部11名董事除宋颀年董事因公未能参加表决外，其他董事均参加了表决。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

　　关于公司出资设立黑龙江北大荒全利选煤有限公司及建设选煤厂的议案。

　　浩良河化肥分公司的主要原材料是经过水选后的动力优1#和锅炉使用的原煤，这两种煤炭主要从龙煤集团采购。2011年龙煤集团供浩良河化肥分公司的原料煤质量下降，含灰量超过生产系统设计值，造成生产设备运行异常。在不掌控资源的情况下，建设选煤厂是浩良河化肥分公司生存和发展的必由之路。为保证浩良河化肥分公司原料供应，黑龙江北大荒农业股份有限公司拟与黑龙江省东宁县东胜煤矿、哈尔滨全利物资经贸有限公司共同出资设立"黑龙江北大荒全利选煤有限公司（暂定名）"及建设选煤厂。该公司注册资本4500万元，黑龙江北大荒农业股份有限公司出资1800万元，占40%；黑龙江省东宁县东胜煤矿出资945万元，占21%；哈尔滨全利物资经贸有限公司出资1755万元，占39%。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司委托煤炭工业济南设计研究院有限公司烟台金华选煤分公司编制了项目可行性研究报告，新建选煤厂年入洗原煤120万吨，年产5级和8级精煤40.35万吨，面向市场销售；动力优1#精煤30.26万吨，全部销售给浩良河化肥分公司；中煤26.07万吨，全部销售给浩良河化肥分公司锅炉用煤；煤泥4.45万吨，矸石产量18.87万吨，面向市场销售。选煤厂建成达产后税后财务内部收益率为35.38%，税后投资回收期4.50年，项目建设期6个月。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月三十一日