证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　郑州宇通客车股份有限公司七届五次董事会会议于２０１１年７月２１日以邮件和电话方式发出通知，２０１１年７月３０日上午在公司董事会会议室召开，应到董事９名，实到９名。会议由董事长汤玉祥先生主持，监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　１、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于２０１１年上半年经营情况和下半年初步打算的报告》。

　　３、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于２０１１年上半年自有资金使用情况和下半年投资预算》。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二零一一年七月三十日