证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：临2011--23号

　　宝安鸿基地产集团股份有限公司第六届

　　董事局第十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝安鸿基地产集团股份有限公司第六届董事局第十八次临时会议于2011年8月1日上午10：00在鸿基大厦25楼会议室召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事局主席陈泰泉先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、关于增设集团高级巡视员、巡视员职务的议案

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于颜金辉先生辞去集团副总裁职务的议案

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　颜金辉先生因个人身体原因辞去集团副总裁职务，公司董事局接受其辞职申请。

　　独立董事认为：颜金辉先生辞去集团副总裁职务的相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效。独立董事对此无异议。

　　三、关于选举第六届董事局副主席的议案

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事局选举颜金辉先生为公司第六届董事局副主席。

　　四、关于集团部分高级管理人员请辞的议案

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　邱圣凯、罗竣、余毓凡、王迪新先生因公司产业结构调整及经营发展的需要分别辞去公司副总裁、总裁助理职务。董事局接受前述人员的辞职申请。

　　独立董事认为：上述人员辞职的相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效。独立董事对此无异议。

　　五、关于聘任集团高级巡视员、巡视员的议案

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事局同意聘任邱圣凯、罗竣、余毓凡为集团高级巡视员，聘任王迪新为巡视员。

　　六、关于设立全资控股子公司湖南宝安鸿基房地产开发有限公司的议案

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　　董事局

　　二O一一年八月二日

　　证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：临2011-24号

　　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　　关于投资设立全资控股子公司的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　公司在湖南省湘潭市设立全资控股子公司--湖南宝安鸿基房地产开发有限公司，注册资本5000万元，负责公司在湖南地区房地产项目的开发运营，具体项目开发将依照《公司章程》等相关制度规定的审批权限履行程序及相应披露义务。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　湖南宝安鸿基房地产开发有限公司系本公司全资控股子公司，无其他投资主体。

　　三、审批程序

　　根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项经第六届董事局第十八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　四、投资标的的基本情况

　　1、投资标的：湖南宝安鸿基房地产开发有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地：湖南省湘潭市

　　4、注册资本：人民币5,000万元

　　5、主要经营范围：房地产开发与经营、销售

　　该全资控股子公司的工商注册登记手续尚待办理，上述企业基本信息以工商登记核准的最终结果为准。

　　五、投资的目的和对公司的影响

　　围绕第六届董事局确立的"集中资源发展房地产业、打造专业房地产上市公司"的战略目标，本次设立全资控股子公司--湖南宝安鸿基房地产开发有限公司有利于把握区域房地产市场的发展机会，进一步推广品牌形象，实现集团房地产业的可持续发展。

　　六、备查文件

　　第六届董事局第十八次临时会议决议

　　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　　董事局

　　二0一一年八月二日