证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２０１１－０４３

　　合肥美菱股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于２０１１年７月２２日以电子邮件方式送达全体董事，会议于２０１１年８月１日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事９名，实际出席董事９名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《２０１１年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

　　公司于２００７年１１月底出台了关于年龄较大的公司员工内部提前退养的政策，该政策经职工代表大会讨论通过、公司批准，于２００７年１２月正式开始实施。根据相关会计准则的规定，对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。根据国家有关会计准则和公司相关会计政策规定，２０１１年上半年对新增的内部办理了退养手续的员工，从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费９，８２４，２７１．０２元，同意公司将该项费用作为员工福利计划，列入福利费开支，计入本年度损益。其中，经第六届董事会第四十五次会议决议，２０１１年第一季度已提取该项福利费４，１７１，３２７．４６元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　　根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，在对２０１１年６月３０日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意公司２０１１年上半年度对母公司及子公司存货计提跌价准备合计２，３２８，９４０．９７元计入当期损益，其中母公司计提存货跌价准备１，３３８，４８０．４３元，子公司计提存货跌价准备９９０，４６０．５４元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　　根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对２０１１年６月末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同时结合对客户的实地调查情况进行了合理的信用和风险评估，同意２０１１年上半年对母公司及子公司部分应收账款计提坏账准备合计２０，７６８，６５９．３１元，计入当期损益。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《关于对其他应收账款坏账损失进行核销的议案》

　　为加快其他应收款项的清理工作，及时清结其他应收款项，提高会计信息质量，如实反映公司资产状况，根据公司《坏帐核销管理办法》和国家税务总局《企业财产损失所得税前扣除管理办法》等相关管理规定，同意对以前年度已全额计提坏账准备并符合坏账损失确认条件的其他应收款项３２５，５９７元进行坏帐核销。该部分坏账全部为逾期五年以上的其他应收账款，因债务人死亡或破产清算等无法收回。本次核销不会影响当期损益。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

　　根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第１３号——或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取２０１１年上半年家电下乡产品４－１０年免费保修品质服务费用６７，６５３，９７８元计入本期损益并确认为预计负债，其中，经第六届董事会第四十五次会议决议，公司２０１１年一季度已预计提取该项品质服务费用２４，１９８，６３６元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》

　　根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司２０１１年上半年对母公司及子公司部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的设备资产进行报废。２０１１年６月３０日该部分资产账面原值１９，７５８，８８３．０６元，账面净值２，０１０，７４４．７０元，扣除取得的处置收入１２６，８２２．０４元后，净损失１，８８４，５２９．３８ 元计入当期损益。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过《关于向中国建设银行合肥庐阳支行申请８亿元最高授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要， 同意公司向中国建设银行合肥庐阳支行申请人民币８亿元授信额度，授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过《关于向徽商银行大东门支行申请２．５亿元最高授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要， 同意公司向徽商银行大东门支行申请人民币２．５亿元的综合授信额度，授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过《关于向中国银行经济技术开发区支行申请１．５亿元最高授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要， 同意公司向中国银行经济技术开发区支行申请人民币１．５亿元的最高授信额度，授信期限一年，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票，采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过《关于向招商银行合肥分行申请２．２亿元最高授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要， 同意公司向招商银行合肥分行申请人民币２．２亿元的最高综合授信额度，授信期限一年，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过《关于向合肥科技农村商业银行东陈岗支行申请１亿元最高授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要， 同意公司向合肥科技农村商业银行东陈岗支行申请最高授信额度人民币１亿元，授信期限一年，授信品种为银行承兑汇票，采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十三、审议通过《关于向上海浦东发展银行申请１亿元最高授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要， 同意公司向上海浦东发展银行合肥分行申请人民币１亿元的最高综合授信额度，授信期限一年，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十四、审议通过《关于向中国民生银行申请３亿元最高授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要， 同意公司向中国民生银行合肥分行申请人民币３亿元的最高综合授信额度，授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、票据池、票据托收及票据置换业务等，采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月二日

　　证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２０１１－０４４

　　合肥美菱股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于２０１１年７月２２日以电子邮件方式送达全体监事，会议于２０１１年８月１日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事５名，实际出席监事５名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《２０１１年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

　　公司于２００７年１１月底出台了关于年龄较大的公司员工内部提前退养的政策，该政策经职工代表大会讨论通过、公司批准，于２００７年１２月正式开始实施。根据相关会计准则的规定，对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。根据国家有关会计准则和公司相关会计政策规定，２０１１年上半年对新增的内部办理了退养手续的员工，从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费９，８２４，２７１．０２元，同意公司将该项费用作为员工福利计划，列入福利费开支，计入本年度损益。其中，经第六届监事会第十五次会议决议，２０１１年第一季度已提取该项福利费４，１７１，３２７．４６元。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　　根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，在对２０１１年６月３０日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意公司２０１１年上半年度对母公司及子公司存货计提跌价准备合计２，３２８，９４０．９７元计入当期损益，其中母公司计提存货跌价准备１，３３８，４８０．４３元，子公司计提存货跌价准备９９０，４６０．５４元。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　　根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对２０１１年６月末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同时结合对客户的实地调查情况进行了合理的信用和风险评估，同意２０１１年上半年对母公司及子公司部分应收账款计提坏账准备合计２０，７６８，６５９．３１元，计入当期损益。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《关于对其他应收账款坏账损失进行核销的议案》

　　为加快其他应收款项的清理工作，及时清结其他应收款项，提高会计信息质量，如实反映公司资产状况，根据公司《坏帐核销管理办法》和国家税务总局《企业财产损失所得税前扣除管理办法》等相关管理规定，同意对以前年度已全额计提坏账准备并符合坏账损失确认条件的其他应收款项３２５，５９７元进行坏帐核销。该部分坏账全部为逾期五年以上的其他应收账款，因债务人死亡或破产清算等无法收回。本次核销不会影响当期损益。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

　　根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第１３号——或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取２０１１年上半年家电下乡产品４－１０年免费保修品质服务费用６７，６５３，９７８元计入本期损益并确认为预计负债，其中，经第六届监事会第十五次会议决议，公司２０１１年一季度已预计提取该项品质服务费用２４，１９８，６３６元。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》

　　根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司２０１１年上半年对母公司及子公司部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的设备资产进行报废。２０１１年６月３０日该部分资产账面原值１９，７５８，８８３．０６元，账面净值２，０１０，７４４．７０元，扣除取得的处置收入１２６，８２２．０４元后，净损失１，８８４，５２９．３８ 元计入当期损益。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年八月二日