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证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2011-045号 荣盛房地产发展股份有限公司2011年度第四次临时股东大会决议公告 2011-08-02 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会以现场方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司2011年度第四次临时股东大会于2011年8月1日上午10时30分在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共10人,代表股份1,357,015,647股,占公司有表决权股份总数的72.81%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 经过与会股东及股东代表的认真审议,大会以计名投票方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(本次章程修改的具体内容见附件)。 表决情况:同意1,357,015,647股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 三、律师出具的法律意见书 国浩律师集团(上海)事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次临时股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件: 1、有与会董事签名的本次股东大会决议; 2、国浩律师集团(上海)事务所《法律意见书》。 特此公告。 附件一:《公司章程修改对照表》 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二Ο一一年八月一日 附件一:《公司章程修改对照表》: ■ ■ 本版导读:
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