证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－０２１

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知已于２０１１年７月２０日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１１年７月３０日下午１：００在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　１、审议通过了《关于公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　２、审议通过了《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

　　３、审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

　　４、审议通过了《关于制定公司控股股东行为规范的议案》（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

　　５、审议通过了《关于制定公司董事会审计委员会年报工作制度的议案》（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司董事会

　　２０１１年７月３０日

　　证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－０２２

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟风范电力设备股份有限公司第一届监事会第九次会议于２０１１年７月３０日在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席范叙兴先生主持。会议的召开、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议了下列议案，并以举手表决的方式通过了以下决议：

　　审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》

　　公司监事会根据《证券法》第６８条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号〈半年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）的有关规定对董事会编制的公司２０１１年半年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

　　１）公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　２）公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司２０１１年半年度的经营情况和财务状况等事项；

　　３）在提出本意见前，公司监事会未发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　４）公司监事会成员保证公司２０１１年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。

　　特此公告！

　　常熟风范电力设备股份有限公司监事会

　　２０１１年７月３０日