证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１１－３８

深圳市新纶科技股份有限公司

关于对香港洁易实业有限公司

增资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的概述

１、对外投资的的基本情况

香港洁易实业有限公司（以下简称“香港洁易”）系深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，成立于２０１０年４月９日，注册资本为１３万美元。

公司拟用自有资金对香港洁易增资８７万美元，增资后香港洁易的注册资本为１００万美元。

２、董事会审议投资议案的表决情况

２０１１年８月１日，公司召开的第二届董事会第十五次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对香港洁易实业有限公司增资的议案》。

根据公司章程规定，本次增资事项不需要提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易。

二、投资标的公司基本情况

１、出资方式：

公司拟以现金方式出资，用自有资金增资香港洁易。

２、标的公司的基本情况

企业名称：香港洁易实业有限公司

注册地点：ＦＬＡＴ／ＲＭ ２９０３ ２９／Ｆ ＣＨＩＮＡ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ２６ ＨＡＲＢＯＵＲ ＲＯＡＤ ＷＡＮＣＨＡＩ ＨＫ

法定代表人：张原

注册资本：１３万美元

经营范围：净化产品贸易；净化工程设计及安装；并提供相关技术咨询。

成立日期：２０１０年４月９日

届满日期：２０１２年４月８日

截至２０１１年３月３１日，香港洁易的总资产为６２万元，净资产５０万元，２０１１年１－３月实现营业收入０万元，净利润－１５万元（以上财务数据未经审计）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据香港洁易的实际经营需要，公司对其增资以提升其业务规模和经营实力，为做好光学透明胶膜产品的经销工作提供支持，保证其运营工作的有序开展，符合公司对产品结构优化的战略。目前，香港洁易主要以产品贸易和净化工程设计及安装为主要业务，盈利能力主要受其销售能力和订单影响，存在一定的经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月二日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１１－３９

深圳市新纶科技股份有限公司

关于对外投资

设立天津新纶科技有限公司的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

１、对外投资的基本情况

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资在天津市成立全资子公司：天津新纶科技有限公司（以下简称“天津新纶”） （暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本：人民币５，０００万元，公司以现金方式出资，占注册资本的１００％。

２、董事会审议情况

２０１１年８月１日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议以９票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》。

公司董事会授权公司经营层具体办理新设公司的工商注册登记等事宜，同时，授权公司董事长侯毅先生签署相关法律文件。

根据公司章程规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

３、其他说明

此次投资行为不构成关联交易。

二、 投资主体介绍

投资主体为本公司。

三、 拟设立全资子公司的基本情况

公司拟设立的全资子公司名称：天津新纶科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

注册资本：人民币５，０００万元

法定代表人：侯毅

经营范围：拟定为“防尘、防静电产品的研发、生产及销售；净化工程设计及施工；自有厂房租赁；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套等的洗涤服务。”（暂定，具体范围以工商行政管理机关核准登记的为准）

注册地址：天津市轻纺经济区（暂定，以工商登记为准）。

四、 对外投资的目的、风险及对公司的影响

１、设立子公司的目的

轻纺经济区是天津市滨海新区最重要的功能区之一，具有区位、政策、交通、原材料等多项独特优势，该区将建设成为中国最大的轻工、轻纺研发、生产基地和商贸、物流基地。设立天津新纶，对本公司降低生产成本，大力发展中高端防静电／洁净室产品与服务，进一步扩大公司规模，积极推动公司产业链的延伸，具有重要的战略意义。

２、资金来源

本次对外投资资金来源为公司自有资金，公司将依法筹措资金，按照章程的规定，按期投入。

３、设立子公司对公司的影响

天津新纶作为公司生产销售战略布局的重要平台，将为环渤海地区客户提供更贴近、及时的服务，进一步扩大公司业务规模和优化公司产业布局。

４、投资风险分析

若该项投资成功，将有利于提高公司的盈利能力；该项投资也可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的应对措施防范和化解风险。

本次投资尚需提交股东大会审议批准，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月二日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１１－４０

深圳市新纶科技股份有限公司

关于天津子公司拟购买土地资产的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于天津子公司拟购买土地资产的议案》。公司全资子公司天津新纶科技有限公司（以下简称“天津新纶”）拟以自有资金竞价购买位于天津市滨海新区轻纺经济区一宗面积为２２２，６４５平方米（约３３４亩）的国有建设用地使用权。现将具体情况公告如下：

一、所选地块基本情况

１、轻纺经济区是天津市滨海新区最重要的功能区之一，具有区位、政策、交通、原材料等多项独特优势，该区将建设成为中国最大的轻工、轻纺研发、生产基地和商贸、物流基地。

公司所选具体地块位于轻纺经济区，采用公开挂牌出让方式。土地面积约为３３４亩，实际面积以规划红线图为准；

２、用地性质为工业用地，土地使用年限为４０年，最终以签订《国有土地使用权出让合同》确定的年限为准；

３、该宗土地使用权出让起始价总计约为人民币１０，０００万元（具体成交价格以实际成交价格为准），由天津新纶自筹资金解决；

４、公司应支付土地使用权挂牌出让投标保证金总计人民币２，０００万元；

５、本次交易不构成关联交易；

６、公司董事会授权天津新纶经营层办理土地竞拍及转让手续。

二、购买土地资产对公司的影响

为了进一步提升公司的整体产业发展布局，满足公司未来战略规划，天津新纶拟竞价购买土地资产。拟竞价购买的土地将用于建设厂房、公用工程及环保等设施。若本次购买成功，公司将充分利用天津市滨海新区轻纺经济区在环渤海地区的优势，进一步拓展公司主业发展空间，推动公司可持续发展。

三、风险提示

该项投资未产生效益前，将会增加公司的资金压力和财务费用，对公司的经营业绩产生一定影响。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月二日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１１－４１

深圳市新纶科技股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构及

投资进度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司募投项目进展的实际情况及市场对产品需求的变化等因素，拟对公司募投项目内部投资结构及投资进度进行调整，具体情况如下：

一、概述

２０１０年１月，经中国证券监督管理委员会以证监许可 ［２００９］１４０５ 号文核准，本公司公开发行人民币普通股股票１，９００万股，发行价格为２３．００元／股。募集资金总额为４３，７００．００万元。根据财政部财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》精神，本公司最终确认的募集资金净额为 ４１，４５６．３５万元，其中超额募集资金为１９，８６６．３５万元。本公司募集资金用于“增资苏州新纶实施防静电／洁净室消耗品扩产项目”、“增资苏州新纶实施防静电／洁净室人体装备扩产项目”和“新纶科技整体运营系统平台建设项目”，上述三个项目原计划合计使用募集资金２１，５９０．００万元。截至２０１１年３月３１日，该三个项目共使用募集资金４，６３４．５４万元；公司已使用超募资金永久补充流动资金４０００万元，偿还银行贷款６２８０万元，实施连锁超净清洗中心项目６０００万元（截至２０１１年３月３１日该项目已投入３０４１．３９万元）。

二、拟调整募投项目内部投资结构与投资进度的原因

（一）募投项目内部投资结构调整原因：

１、减少劳动密集型生产线投入，实现部分工序外包，降低人工成本。公司募投项目实施地为苏州新纶，近两年该地区人工成本不断上升。同时，随着用工紧张和长三角地区最低工资标准的不断提升，人工成本面临进一步提升的压力。因此，公司决定调整募投项目内部投资结构，缩减劳动密集型防静电无尘工作服生产线、防静电无尘手套、部分净化产品（鞋套、无尘打印纸）的设备投资，实现无尘服部分生产工序外包，公司专注于制版、打样、无尘服工艺和面料研究等核心技术的开发。同时加大了自动化程度较高的生产线投入，提高了对防静电无尘鞋、防静电无尘抹布、净化口罩等产品生产线设备及高端产品洁净生产车间建设的投资。

２、防静电洁净室高端消耗品的市场需求高于预期。随着太阳能光伏、ＴＦＴ、ＬＥＤ、新材料等新兴产业的迅猛发展和国家对医药、医疗和食品等生产环境标准的提升，高端消耗品需求较预期大幅增长。公司根据市场需求，及时调整投资结构，加大对防静电无尘抹布、净化口罩等生产线设备和高端无尘车间的投入，顺应市场需求，提高投资收益。

（二）募投项目投资进度调整原因：

１、气候因素影响

２０１０年苏州雨季时间较长，此时公司募投项目的基建工程正处于桩基阶段，雨季严重影响施工进展，导致工程进度较计划延期３－５个月。

２、市政配套因素影响

公司光明产业园道路、水电等公共市政设施未到位，导致光明产业园不能按预期投入使用。“新纶科技整体运营系统平台建设项目”信息中心计划实施地为光明产业园大楼内，目前尚不能确定市政工程设施完善的具体时间，公司将积极协调各方资源，争取早日将光明产业园投入使用并实施整体运营系统平台建设项目。

三、本次调整募投项目内部投资结构的具体内容

本次投资计划调整涉及三个项目：增资苏州新纶实施防静电／洁净室人体装备扩产项目、增资苏州新纶实施防静电／洁净室消耗品扩产项目、新纶科技整体运营系统平台项目。

１、增资苏州新纶实施防静电／洁净室人体装备扩产项目

原投资计划：根据招股说明书披露的投资计划，该项目投资总额为１０７４０万元；项目建成后将新增年产产能：防静电无尘服２５０万套，防静电无尘鞋２４５万双，防静电无尘手套６００万双；项目达到预定可使用的状态日期为２０１１年９月３０日。

截至２０１１年３月３１日，该项目共投入募集资金２６４３．５１万元。

本次调整内容：项目总投资额变更为１０３７０万元；项目建成后将新增年产产能：防静电无尘服１２５万套，防静电无尘鞋５１０万双；项目达到预定可使用状态日期为２０１１年１１月３０日。

调整原因：详见“本公告二”中的具体调整原因。

２、增资苏州新纶实施防静电／洁净室消耗品扩产项目

原投资计划：根据招股说明书披露的投资计划，该项目投资总额为８８６０万元；项目建成后将新增年产产能：无尘布１８０万包、净化口罩５０００万只、鞋套３０００万双、无尘打印纸２５万包；项目达到预定可使用的状态日期为２０１１年９月３０日。

截至２０１１年３月３１日，该项目共投入募集资金１９７７．１１万元。

本次调整内容：项目总投资额变更为９２３０万元；项目建成后将新增年产产能：无尘布２６０万包、净化口罩１００００万只、鞋套１０４０万双；项目达到预定可使用状态日期为２０１１年１１月３０日。

调整原因：详见“本公告二”中的具体调整原因。

３、新纶科技整体运营系统平台项目

原投资计划：根据招股说明书披露的投资计划，该项目投资总额为１９９０万元；该项目不独立核算收益，主要作用在于提升公司运用能力，增强公司系统集成能力，项目达到预定可使用的状态日期为２０１１年９月３０日。

截至２０１１年３月３１日，该项目共投入募集资金１３．９３万元。

本次调整内容：项目投资额不变；项目达到预定可使用状态日期为２０１２年６月３０日。

调整原因：详见“本公告二”中的具体调整原因。

因此，公司计划对募集资金投资项目内部结构及投资进度作如下调整：

单位：万元

四、募投项目内部投资结构具体调整情况

根据公司实际情况，本次拟增加“增资苏州新纶实施防静电／洁净室消耗品扩产项目”投资，减少“增资苏州新纶实施防静电／洁净室人体装备扩产项目”投资，总投资额不变。

１、增资苏州新纶实施防静电／洁净室人体装备扩产项目内部投资结构调整及产能、效益变化情况如下：

单位：万元

２、增资苏州新纶实施防静电／洁净室消耗品扩产项目内部投资结构调整及产能、效益变化情况如下：

单位：万元

五、本次调整对公司经营的影响

本次调整的内容仅为项目内部投资结构的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，与公司现有生产、研发的能力与现阶段公司的生产经营状况相匹配，该项目进度的推迟不会对本公司经营情况产生可预见的不利影响。通过募投项目内部投资结构的调整，两个项目达产后销售收入由原来的４０９２０．００万元提升至４３９８５．００万元，净利润由原来的５２９０．００万元提升至５６７９．８０万元。

通过募投项目内部投资结构的调整，公司实现了对产品结构的优化，控制了劳动密集型产品线的规模，通过生产工序的外包，降低综合生产成本；扩大自动化生产规模，通过引进高端生产线、建设高标准无尘生产车间，有利于产品品质管控，能最大程度满足新兴高端产业（ＴＦＴ、ＬＥＤ、生物工程等）对高端洁净室消耗品的需求，符合公司从防静电／洁净室人体装备产品向防静电／洁净室消耗品延伸的产品战略，有利于企业长期的规划与发展。

本次募集资金投资项目投资计划调整所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募集资金投资项目风险相同。

六、相关审核及批准程序

（１）公司董事会审议情况

２０１１年８月１日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》，认为：公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募投项目内部投资结构及投资进度，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响。

同意提交公司２０１１ 年第四次临时股东大会审议批准。

（２）公司监事会审议情况

公司第二届监事会第九次会议审议了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》。

监事会认为：本次募投项目计划的调整，是根据募投项目的实际情况作出的，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目内部投资结构及投资进度。

（３）独立董事意见

公司独立董事就本次调整募投项目内部投资结构及投资进度发表如下独立意见：公司此次对募投项目内部投资结构及投资进度的调整符合项目建设的实际情况，是公司根据市场变化，坚持审慎投资的原则作出的调整，符合公司募投项目的实际情况和对产品战略的规划。本次调整不存在募集资金投资项目实施主体和地点的变更，不存在损害股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意此次募投项目相关事项的调整。

（４）保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司在审阅相关材料后发表如下意见：“新纶科技本次调整募投项目内部投资结构及投资进度是公司根据当前的实际情况作出的必要调整，未改变投资总额，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展。新纶科技上述调整计划已经公司董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、新纶科技《公司章程》和《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本保荐机构对新纶科技调整募投项目内部投资结构及投资进度无异议。”

七、备查文件：

１、第二届董事会第十五次会议决议；

２、第二届监事会第九次会议决议；

３、独立董事发表的独立意见；

４、保荐机构发表的独立意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　 二〇一一年八月二日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１１－４２

深圳市新纶科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知已于２０１１年７ 月２６日以直接送达方式发出。会议于２０１１年８月１日上午９：３０在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事９人，实到董事８人，董事庄裕红先生因公出差未能出席会议，由董事张强先生代为出席并行使表决权。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于对香港洁易实业有限公司增资的议案》；

《关于对香港洁易实业有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》；

为环渤海地区客户提供更贴近、及时的服务，进一步扩大公司业务规模和优化公司产业布局，同意投资设立天津新纶科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），提请股东大会批准并授权公司经营层具体办理新设公司的工商注册登记等事宜，同时，授权公司董事长侯毅先生签署相关法律文件。

《关于对外投资设立天津新纶科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于天津子公司拟购买土地资产的议案》；

《关于天津子公司拟购买土地资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》；

公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募投项目内部投资结构及投资进度，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生不利影响。

《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了意见，同意上述事项。

本项议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年８月１７日上午９：３０召开２０１１年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月二日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１１－４３

深圳市新纶科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于２０１１年８月１日上午１０：３０在公司会议室召开。会议通知于２０１１年７月２６日以直接送达方式发出。会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由曹昕华女士主持，经全体监事充分讨论，表决通过如下决议：

会议以赞成３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》。

监事会认为：本次募投项目计划的调整，是公司根据募投项目的实际情况作出的，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会同意公司调整募投项目内部投资结构及投资进度。

《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

深圳市新纶科技股份有限公司监事会

二〇一一年八月二日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１１－４４

深圳市新纶科技股份有限公司

关于召开２０１１年第四次

临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议，定于２０１１年８月１７日召开公司２０１１年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年８月１７日上午９：３０

３、股权登记日：２０１１年８月１０日

４、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦２０楼会议室

５、会议召开方式：现场会议

６、出席对象：

（１）截止？２０１１年８月１０日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》；

２、审议《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》。

三、股东大会登记方法

１、登记方式：

①法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

②自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

２、登记时间：２０１１年８月１５日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

３、登记地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９层

新纶科技董事会秘书处。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦９层

新纶科技董事会秘书处

邮政编码：５１８０５７

联系人：杨利、李庆军

联系电话：（０７５５）２６９９３０９８ 联系传真：（０７５５）２６９９３３１３

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十五次会议决议；

２、其他备查文件。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月二日

附件：

授权委托书

致深圳市新纶科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于２０１１年８月１７日召开的深圳市新纶科技股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会并代为对全部议案，行使以下表决权：

注．１、请在对应表决栏中用“√”表示。

２、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。