证券时报多媒体数字报

　　●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司第五届二十二次董事会会议于2011年 8月 1日以通讯方式召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中9名董事发表意见，独立董事周观亮先生因公外出，委托独立董事章新蓉女士发表意见，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议通过内容如下：

　　审议通过《关于同意重庆商社新世纪百货有限公司职务调整的议案》

　　同意重庆商社新世纪百货有限公司免去邝正平同志重庆商社新世纪百货有限公司董事、董事长职务；免去刘伟力同志重庆商社新世纪百货有限公司董事、总经理职务。

　　同意重庆商社新世纪百货有限公司任李勇同志为重庆商社新世纪百货有限

　　公司董事、董事长、总经理职务；任刘朝忠同志为重庆商社新世纪百货有限公司董事职务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月1日