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证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-049TitlePh

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第二届董事会第三次会议决议的公告

2011-08-03 来源:证券时报网 作者:

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第三次会议于2011年8月2日上午10点在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料于2011年7月22日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于公司设立北京分公司的议案》;

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

  根据公司发展的需要,公司决定在北京设立分公司,主要负责对公司主要产品的宣传与销售,分公司具体经营范围以分公司营业执照为准,相关内容详见公司后续的公告。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

  2011年8月3日

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