证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第三次会议于2011年8月2日上午10点在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2011年7月22日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司设立北京分公司的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　根据公司发展的需要，公司决定在北京设立分公司，主要负责对公司主要产品的宣传与销售，分公司具体经营范围以分公司营业执照为准，相关内容详见公司后续的公告。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2011年8月3日