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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会２０１１年第七次临时会议于２０１１年８月１日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年７月２９日以短信、电话、邮件等方式向全体董事发出。公司共有董事９名，实际表决的董事为９名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于进一步调整募集资金总额及投资项目具体安排的议案》

根据公司２０１１年度第一次临时股东大会的授权，并根据证券市场的实际情况，公司拟对本次非公开发行股票募集资金总额及投资项目的具体安排进行进一步调整，本次非公开发行股票原为预计募集资金总额不超过４亿元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过３．７８亿元人民币，调整为预计募集资金总额不超过３．７３亿元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过３．５１亿元人民币。募投项目总投资超过本次募集资金金额净额的部分，由公司以自筹资金的方式解决。募集资金投资项目具体安排调整如下：

此议案不涉及本次非公开发行Ａ股股票方案的重大调整。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜公司非公开发行Ａ股股票预案（第二次修订稿）＞的议案》

根据上述方案调整的情况，对《公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》进行修订。修订本议案不涉及本次非公开发行Ａ股股票预案的重大调整，修改后的《公司非公开发行Ａ股股票预案（第二次修订稿）》内容详情见上海证券交易所网站。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）＞的议案》

根据上述方案调整的情况，对《公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》进行修订。修订本议案不涉及本次非公开发行Ａ股股票募集资金项目可行报告重大调整，修改后的《公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》内容详情见上海证券交易所网站。

特此公告。

新太科技股份有限公司

董事会

２０１１－０８－０１