证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１１－０２4

　　江汉石油钻头股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于２０１１年７月１８日以电子邮件的方式发出，会议于２０１１年７月２９日召开。应参加董事９名，实参加董事８ 名，独立董事王震先生因公出国，发表书面意见，３名监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长张召平先生主持，会议通过举手表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、关于《公司调整固定资产折旧年限和坏账准备计提会计估计变更实施日的议案》；

　　２０１１年４月２２日，公司五届二次董事会审议通过了《公司关于变更固定资产折旧年限和坏账准备计提会计估计的议案》，确定变更固定资产折旧年限和坏账准备计提的会计估计实施日为２０１１年１月１日，相关事项见公司于 ２０１１年４月２７日在巨潮资讯网上刊登的公告。

　　董事会经征询京都天华会计师事务所有限公司，基于谨慎性原则，为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和经营成果，同意公司将五届二次董事会审议通过的《关于变更固定资产折旧年限和坏账准备计提会计估计的议案》中的会计估计变更实施日由２０１１年１月１日调整为２０１１年４月１日，并同意公司相应调整２０１１年第一季度报告。

　　会计估计实施日调整为２０１１年４月１日对公司２０１１年第一季度报告的主要影响是增加公司净利润７５０万元。

　　对于上述议案，公司独立董事发表以下独立意见：

　　公司将固定资产折旧年限和坏账准备计提会计估计变更实施日从２０１１年１月１日调整为２０１１年４月１日，有利于客观反映公司资产状况、规避公司财务风险，有利于公允的反映公司的财务状况以及经营成果，此次会计估计变更实施日的调整没有损害公司及中小股东的利益。同意公司相应调整２０１１年第一季度报告

　　公司相应调整《公司２０１１年第一季度报告》，调整后的《２０１１年第一季度报告》将公布在巨潮资讯网上，公司高级管理人员对调整后的《２０１１年第一季度报告》作出如下声明：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、关于《公司２０１１年半年度报告》；

　　董事会经过审议，通过了《公司２０１１年半年度报告》。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、关于《更换公司证券事务代表的议案》；

　　公司原证券事务代表孟勇先生因个人原因辞职，辞去证券事务代表职务，其辞职后不在公司担任任何职务，董事会经过审议，委任李健女士为公司证券事务代表，任期同第五届董事会。相关事项参见公司同日公告的《关于更换证券代表的公告》。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、备查文件

　　１、公司第五届四次董事会决议。

　　特此公告。

　　江汉石油钻头股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２日

　　证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１１－０25

　　江汉石油钻头股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议通知于２０１１年７月１８日发出，会议于２０１１年７月２９日召开。应参加监事３人，实参加监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席邹志国先生主持，会议通过举手表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　１、《公司关于调整固定资产折旧年限和坏账准备计提会计估计变更实施日的议案》。

　　监事会经过审议，通过了《公司关于调整固定资产折旧年限和坏账准备计提会计估计变更实施日的议案》；

　　该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司监事会认为：公司董事会审议通过的《关于调整固定资产折旧年限和坏账准备计提会计估计变更实施日的议案》，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，会计估计变更实施日从２０１１年１月１日调整为２０１１年４月１日能更客观地反映公司财务状况，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。监事会同意公司相应调整《公司２０１１年第１季度报告》。

　　二、《公司２０１１年半年度报告》。

　　监事会经过审议，通过了《公司２０１１年半年度报告》；

　　该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　监事会书面审核意见：

　　经监事会对《公司２０１１年半年度报告》审核，监事会认为：

　　（１）公司２０１１年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（２）公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息较真实的反映出公司２０１１年半年度的经营成果和财务状况。

　　三、备查文件

　　１、公司第五届四次监事会决议。

　　特此公告。

　　江汉石油钻头股份有限公司监事会

　　２０１１年８月２日

　　证券代码：０００８５２ 证券简称：江钻股份 公告编号：２０１１－０２6

　　江汉石油钻头股份有限公司

　　关于更换证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司原证券事务代表孟勇先生因个人原因辞职，辞去证券事务代表职务，其辞职后不在公司担任任何职务。

　　经公司第五届董事会第四次会议审议通过，同意聘任李健女士为本公司证券事务代表，任期同第五届董事会。

　　李健女士简历：

　　李健，女，汉族，１９７８年５月生，中共党员，硕士，高级经济师，１９９９年大学本科毕业于华中师范大学法学专业，２００６年硕士毕业于华中师范大学经济法专业。１９９９年７月至２０１０年１０月，在江汉石油钻头股份有限公司法规事务处从事法律顾问工作，２０１０年１０月至２０１１年６月，在江汉石油钻头股份有限公司科技管理处从事知识产权管理工作，２０１１年６月至今，在江汉石油钻头股份有限公司证券部从事证券事务管理工作。

　　李健与江钻股份存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券事务代表通讯方式如下：

　　办公电话：０２７－８７９２５２３６

　　传 真：０２７－８７９２５０６７

　　通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华工园一路５号

　　电子邮箱：ｓｅｃｕｒｉｔｙ＠ｋｉｎｇｄｒｅａｍ．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　江汉石油钻头股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２日