证券时报多媒体数字报

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

特别提示：

１、 本次配售股份可流通数量为４８０万股；

２、 本次配售股份可上市流通日为２０１１年８月８日

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４１８号文核准，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２４３５万股，每股面值为人民币１元，每股发行价为人民币１７元，本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售４８０万股，网上发行１９５５万股。本次发行网下配售结果已于２０１１年４月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据中国证监管理委员会《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司本次网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（即 ２０１１年５月６日）起，锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于 ２０１１ 年８月８日上市流通。本次网下配售的股份４８０万股上市流通后，公司的股本结构变动如下：

（单位：万股）：

特此公告！

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

２０１１年８月３日