证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１１－０３４

烟台双塔食品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年７月２０日以电话、传真及电子邮件的形式发出会议通知，并于２０１１年８月２日上午在公司会议室召开。会议应参加表决９人，实际参加表决９人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

公司董事和高级管理人员对公司２０１１年半年度报告出具了确认意见，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司２０１１年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，保证公司２０１１年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细情况可查阅２０１１年８月３日刊登巨潮资讯网上的《公司２０１１年半年度报告》及《公司２０１１年半年度报告摘要》。同时，《公司２０１１年半年度报告摘要》还将刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年半年度财务报告》。

详细情况可查阅２０１１年８月３日刊登巨潮资讯网上的《公司２０１１年半年度财务报告》。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司关于拟设立全资子公司的议案》。

为进一步发展和扩大日本等国际市场贸易量，促进公司持续发展，公司拟在山东省招远市张星镇设立烟台松林食品有限公司，注册资本５００万元，以自筹现金方式出资，占注册资本的１００％。

详细情况可查阅２０１１年８月３日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《公司关于拟设立全资子公司的公告》。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会正式聘任师恩战先生为公司董事会秘书。

公司独立董事发表独立意见认为：师恩战先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任师恩战先生为公司董事会秘书。

师恩战先生联系方式： 电 话：０５３５－－８０７０８８１；传 真：０５３５—８０７０８８１；电子邮箱：ｓｈｕａｎｇｔａｓｈｉｐｉｎ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ。

详细情况可查阅２０１１年８月３日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《烟台双塔食品股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

修改前：公司经营范围：生产并销售杂豆、薯类粉丝（条）及淀粉、面条、花生制品、食用菌及菌种、蔬菜、水果（凭许可证管理）。

修改后：公司经营范围：生产并销售淀粉及淀粉制品、蛋白、纤维、有机肥、天然气、沼气、乙醇、食用菌及菌种、蔬菜、水果；销售杂豆、面条、花生制品。

该议案须提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议。

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意修改公司章程中公司经营范围。

修改前：公司经营范围：生产并销售杂豆、薯类粉丝（条）及淀粉、面条、花生制品、食用菌及菌种、蔬菜、水果（凭许可证管理）。

修改后：公司经营范围：生产并销售淀粉及淀粉制品、蛋白、纤维、有机肥、天然气、沼气、乙醇、食用菌及菌种、蔬菜、水果；销售杂豆、面条、花生制品。

该议案须提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议。

七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年８月１９日召开公司２０１１年度第二次临时股东大会。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇一一年八月二日

证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１１－０３５

烟台双塔食品股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年７月２０日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于２０１１年８月２日在公司会议室举行。

会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次出席会议的人员符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王美荣女士主持，经全体监事讨论、审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司２０１１年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司拟设立全资子公司的议案》。

经认真审核，监事会认为，公司投资设立全资子公司，将进一步拓宽公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司监事会

二〇一一年八月二日

证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１１－０３９

烟台双塔食品股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月２日召开第二届董事会第三次会议，会议决议召开２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年８月１９日（星期五）上午９：００时

３、会议地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

５、出席对象：

（１）截至２０１１年８月１６日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

１、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

２、审议《关于修订公司章程的议案》；

本次股东大会审议的议案内容详见２０１１年８月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司第二届董事会第三次会议决议公告、。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记或传真方式登记；

２、登记时间：２０１１年８月１７日—１８日９：００—１１：３０、１４：００—１７：００；

３、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

４、登记手续：

（１）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在２０１１年８月１８日１７：００前传真至公司证券办公室。

四、其他

１、会议联系人：师恩战 李娜君

联系电话：０５３５－８０７０８８１

传 真：０５３５－８０７０８８１

２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇一一年八月二日

附件一：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席烟台双塔食品股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

本人（本公司）对本次股东大会第１－２项议案的表决意见：

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股权帐户：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

刊号 委托人单位公章（签名）：

委托日期：

证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１１－０３７

烟台双塔食品股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、 对外投资概述

为了进一步发展和扩大日本等国际市场贸易量，促进公司持续发展，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山东省招远市张星镇设立烟台松林食品有限公司，注册资本５００万元，以自筹现金方式出资，占注册资本的１００％。

２０１１年８月２日，烟台双塔食品股份有限公司召开了第二届董事会第三次会议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司拟设立全资子公司的议案》。

此次设立烟台松林食品有限公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、 投资协议主体介绍

烟台松林食品有限公司为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

三、 投资标的基本情况

１、公司名称：烟台松林食品有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

２、注册地址：山东省招远市张星镇

３、注册资本：５００万元人民币

４、企业类型：有限公司

５、股东及股东的出资情况：公司出资人民币５００万元，占烟台松林食品有限公司注册资本的１００％ 。

６、出资方式：现金

７、法定代表人：杨君敏

８、经营范围：农副产品、食品、轻工产品、机电设备批发零售；自营和代理本企业产品和技术的进出口业务，但国家法律法规禁止经营的除外。（以工商登记机关核准为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司旨在拓宽公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，是实现公司战略发展目标的重要举措之一。

由于该子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

公司将及时披露后续的该全资子公司工商注册登记进展情况。

五、备查文件

１、《公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇一一年八月二日

证券代码：００２４８１ 证券简称：双塔食品 编号：２０１１－０３８

烟台双塔食品股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已经２０１１年５月３０日召开的２０１１年第一次临时股东大会选举产生，同日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定公司副总经理师恩战先生代行董事会秘书的议案》。２０１１年８月２日，公司第二届董事会第三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会正式聘师恩战先生为公司董事会秘书。

截至目前，师恩战先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；师恩战先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为，师恩战先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任师恩战先生为公司董事会秘书。

师恩战先生联系方式：

电 话：０５３５－－８０７０８８１

传 真：０５３５—８０７０８８１

电子邮箱：ｓｈｕａｎｇｔａｓｈｉｐｉｎ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇一一年八月二日

附：师恩战先生简历

师恩战先生，１９８０年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任中国日报记者、齐鲁晚报记者、蓬莱日报记者，烟台双塔食品股份有限公司董事长秘书。２０１１年７月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

截至目前，师恩战先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。