证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的具体情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２１日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年８月６日（星期六）上午９：００

３、股权登记日：２０１１年７月２９日（星期五）

４、会议地点：宁波市江北区康庄南路５１５号公司３０５会议室

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

６、出席对象

（１）截止２０１１年７月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于更换公司监事的议案》；

该项议案公司监事会已于２０１１年７月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上进行了披露，公告名称为《宁波圣莱达电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》。

２、审议《关于崔洪艺先生辞去公司董事及副董事长的议案》；

３、审议《关于选举杨青女士为公司董事的议案》。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年８月２日（星期二）９：００—１１：００、１３：３０—１５：３０

３、登记地点：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会办公室

４、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１１ 年８月２ 日１５：３０ 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：沈明亮、顷青青

电话：０５７４－８７５２２９９４

传真：０５７４－８７５２２９９７

地址：宁波市江北区康庄南路５１５号 邮编：３１５０３２

２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

２０１１年８月２日

附件一：

股东参会登记表

截止２０１１年７月２９日（星期五）下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有圣莱达（股票代码：００２４７３）股票，现登记参加宁波圣莱达电器股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

附件二：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人）出席宁波圣莱达电器股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：

１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。