证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年8月2日收到董事郑伟鹤先生以书面形式向公司董事会提交的辞职报告，由于其本人工作繁忙，难以继续较好履行公司董事职责，本着对公司和股东负责的态度，请求辞去公司董事。郑伟鹤先生辞职后将导致公司在任的董事人数少于《公司章程》的规定。郑伟鹤先生在辞职信中确认其将继续担任公司董事，至股东大会改选出接任的董事为止。郑伟鹤先生辞职生效后不再在本公司担任其他职务。

　　公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名委员会已启动相关程序,将尽快提名新的非独立董事候选人并提交股东大会审议。

　　公司衷心感谢郑伟鹤先生在任职期间对公司发展所作出的贡献！

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会

　　2011年8月2日