证券时报多媒体数字报

证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１１－３１

深圳市深宝实业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于２０１１年８月２日下午２：００在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３楼公司会议室召开。会议通知于２０１１ 年７月２９日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高资金使用效率，降低财务费用支出，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币１．２５亿元，期限不超过六个月（以公司股东大会决议批准之日起计算）。到期后或者当募集资金需要时，公司将用其他自有资金或银行贷款及时将募集资金归还到募集资金专用账户。

详情请见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网的２０１１－３３号《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

对于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事和监事会分别发表了意见，公司联合保荐机构东莞证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。以上意见及报告全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

二、《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》

详见同日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月三日

证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１１－３２

深圳市深宝实业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第七次会议于２０１１年８月２日下午３：００在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３楼公司会议室召开。会议通知于２０１１ 年７月２９日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审核，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，及《深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意公司使用闲置募集资金１２，５００万元补充流动资金，使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过６个月。

同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二○一一年八月三日

证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１１－３３

深圳市深宝实业股份有限公司

关于将部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进募集资金有效利用，根据募集资金投资项目的进展情况，公司拟将部分募集资金１２，５００万元，暂时用于补充公司流动资金。现将有关情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可［２０１１］７７７号”文《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，深深宝向８家特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）６８，９７７，０６６股，每股发行价格为８．７０元，募集资金总额６００，１００，４７４．２０元，扣除发行费用２７，７０８，３３２．３１元，募集资金净额５７２，３９２，１４１．８９元，其中货币资金５０７，２９１，６４１．８９元。经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字［２０１１］１７７号《验资报告》验证，本次非公开发行募集资金已于２０１１ 年６ 月２３ 日全部到位。公司已将募集资金专户存储。本次募集资金将用于以下项目：

单位：万元

二、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

１、为提高资金使用效率，降低财务费用支出，公司本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，公司于２０１１年８月２日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币１２，５００万元，期限不超过六个月（以公司股东大会决议批准之日起计算）。

截至２０１１ 年７ 月３１日，公司已完成深宝华城４８．３３％的股权项目收购，累计使用募集资金６５，１０万元，尚未使用的募集资金余额共计５０，７２９万元。根据公司募集资金项目使用进度安排，预计在未来６ 个月将有不低于３０，０００万元募集资金闲置。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用１７５万元。

２、导致流动资金不足的原因是：公司茶产业正处于快速成长阶段，销售规模的扩大带动原材料需求增加，对资金需求增大；同时，公司茶制品生产链较长，原材料及在制品资金占用较多，需要一定的库存满足客户需要，茶产业生产经营模式决定了对流动资金的需求较多。因此，根据募投项目进度和公司实际经营情况，为提高资金使用效率，降低财务费用支出，使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

３、公司承诺：

（１）公司不存在变相改变募集资金用途的情形；

（２）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自本公司股东大会决议批准之日起不超过６ 个月；

（３）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；

（４）在过去１２ 个月内公司没有进行证券投资或风险投资；

（５）募集资金在暂时补充流动资金时绝不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）和《深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定使用该部分资金。

４、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的１０％，本事项须提交公司股东大会审议批准，具体详见公司同日披露的２０１１－３４ 号公告《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》（《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：

１、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金１２，５００万元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。

２、根据公司目前的资产负债状况以及未来现金流状况，在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。

３、公司使用部分闲置募集资金１２，５００万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。使用金额未超过募集资金净额的５０％、单次补充流动资金的时间也未超过６个月，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，并履行了规定的程序。

４、同意公司用部分闲置募集资金１２，５００万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过６个月。

四、监事会的决策程序及意见

公司于２０１１年８月２日召开的第七届监事会第七次会议审核通过了《关于部分募集资金永久补充公司流动资金的议案》并发表如下意见：

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，及《深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意公司使用闲置募集资金１２，５００万元补充流动资金，使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过６个月。

五、保荐机构意见

公司保荐机构东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人就上述事项出具核查意见，认为：

深深宝本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经深深宝第七届董事会第十四次会议审议通过，尚待股东大会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，深深宝本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过六个月，本保荐机构对此事项无异议。

六、备查文件

１、公司第七届董事会第十四次会议决议；

２、公司第七届监事会第七次会议决议；

３、公司独立董事关于募集资金补充流动资金的独立意见；

４、东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月三日

证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、Ｂ 公告编号：２０１０－３４

深圳市深宝实业股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议以９票赞成，０票反对，０弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》，公司定于２０１１年８月１８日上午９：１５召开深圳市深宝实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议召开日期和时间：

（１）现场会议时间：２０１１年８月１８日上午９：１５

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年８月１８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１１年８月１７日１５：００）至投票结束时间（２０１１年８月１８日１５：００）间的任意时间。

３．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

４．股权登记日：２０１１年８月１２日（周五）

５．出席对象：

（１）凡于２０１１年８月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

６．现场会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室。

二、会议议题

１．《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司公告。

三、现场会议登记办法

１．会议登记方式：

（１）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

２．会议登记时间：

２０１１年８月１７日上午９：３０—１１：３０，下午２：００—５：００和２０１１年８月１８日上午９：００—９：１５。

３．会议登记地点：

深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层董事会办公室？。

邮政编码：５１８０４０

４．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

四、采用交易系统投票的投票程序

１．投票代码与投票简称

投票代码：３６００１９ 投票简称：深宝投票

２．投票时间

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 ２０１１ 年８月１８日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

３．具体投票程序

（１）买卖方向为买入。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案一。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

注： 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（３）在“委托股数”项目下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。如下表：

（４）对每一议案的表决，一经投票，不能撤单。

（５）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（６）如需查询网上投票结果，请于２０１０年８月１８日１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１．股东获取身份认证的流程

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午１１：３０ 前发出，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令在上午 １１：３０ 之后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据服务密码或数字证书登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

３．投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ２０１１年８月１７日 １５：００至２０１１ 年８月１８日 １５：００ 期间的任意时间。

六、其它

１．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理

２．联系电话：０７５５－８２０２７５２２

传 真： ０７５５－８２０２７５２２

３．联 系 人：李亦研 郑桂波

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月三日

附件：授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于２０１１年８月１８日上午在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章） 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

被委托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

授权人对审议事项的投票表决指示：

如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）