证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 公告编号：２０１１－０３３

江南模塑科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）七届董事会第二十一次会议通知于２０１１年７月２２日以书面形式发出，会议于２０１１年８月２日上午在公司江南商务大厦６楼会议室召开，应到会董事５名， 实到会董事５名，会议由董事长曹克波先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过并形成以下决议：

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于为参股子公司提供担保》的议案

详细情况请查阅２０１１年８月３日《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《江南模塑科技股份有限公司关于为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０３４）；

以上议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于２０１１年８月２３日（星期二）下午１３：３０，在公司商务大厦六楼会议室召开２０１１年第四次临时股东大会。股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的方式。

详细情况请查阅２０１１年８月３日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江南模塑科技股份有限公司关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０３５）。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月３日

股票简称：模塑科技 股票代码：０００７００ 编号：２０１１－０３４

江南模塑科技股份有限公司

关于为参股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●被担保人：北京北汽模塑科技有限公司

●本次为其担保金额：不超过５５００万元人民币

●截至本公告日，公司累计提供对外担保实际发生额为９．２１亿元人民币（含２４５０万美元），其中包括本次担保。

●本次担保涉及反担保。

●截至目前，公司无逾期的对外担保。

●此次担保需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

一、对外担保情况概述

１、２０１１年８月２日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司北京北汽模塑科技有限公司向兴业租赁公司申请办理项目所需５５００万元流动资金提供连带责任保证，出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

２、由于参股子公司“北京北汽”资产负债率超过７０％，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（１）被担保人名称：北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）

注册地点：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街１号

法定代表人：郭新民

注册资本：４０００万元人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街１号

经营范围：研发、生产、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

主要财务状况：截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为２５３６２．４３万元，负债总额２１６７５．００万元，净资产３６８７．４３万元，净利润４．０４万元，资产负债率８５．４６％。

与本公司的关系：本公司持有“北汽模塑”４９％的股权，北京海纳川汽车部件股份有限公司持有“北汽模塑”５１％的股权。

公司对北汽模塑的财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

三、担保协议的主要内容

（一）为参股子公司提供担保主要内容：

（１）担保方式：连带责任保证担保

（２）担保期限：５年

（３）担保金额：不超过５５００万元人民币

（４）担保原因：北汽模塑向兴业租赁公司办理１０４３９万元项目融资，需要北汽模塑股东双方提供担保，模塑科技按照持有北汽模塑４９％股权（约５１１５万元）比例提供担保，北京海纳川汽车部件股份有限公司“以下简称海纳川”）按持有北汽模塑５１％股权比例提供担保，由北汽模塑以其资产为模塑科技提供抵押反担保。

（二）反担保内容：

（１）公司为北汽模塑提供保证担保的同时，北汽模塑与公司签署《反担保协议》，由北汽模塑对本公司提供同等金额的反担保。

（２）反担保抵押物：

①三台注塑机及其他机器设备（目前账面价值约２１００万元人民币）；

②ＲＣ、Ｈ０６模检具（目前账面价值约２５００万元人民币）；

③工装设备等其他设备（目前账面价值约１０２６万元人民币）。

上述该固定资产不存在权利瑕疵，也不存在任何他项权利或任何受到限制的情况。

四、董事会意见

公司对北汽模塑此次担保系支持北汽模塑的发展，更好地拓展经营渠道，提升经营业绩，是满足其公司正常的流动资金需要。

经董事会审核，目前，北汽模塑各项经营正常，其主要是为北汽控股旗下的北京奔驰、北京现代的新项目提供外饰件配套服务。董事会同意对其提供担保，有效地提高了北汽模塑的抗风险能力，最终产生良好的协同效应，对本公司是有利的，公司对其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

五、独立董事意见

公司为参股子公司提供连带责任保证属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计提供对外担保实际发生额为９．２１亿元人民币（含２４５０万美元），其中包括本次担保。不存在逾期担保。

七、其他

１、第七届董事会第二十一次会议决议；

２、被担保人最近一期的财务报表；

３、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月２日

证券代码：０００７００　 　　证券简称：模塑科技 　　公告编号：２０１１－０３５

江南模塑科技股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第二十一次会议决定召开公司２０１１年第四次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：模塑科技董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

３、会议召开日期和时间：

（１）现场会议：２０１１年８月２３日（星期二）下午１３：３０

（２）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年８月２３日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月２２日１５：００至２０１１年８月２３日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

（１）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

５、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日是２０１１年８月１７日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

１、审议议案：关于为参股子公司提供担保的议案。

２、披露情况：上述议案具体内容已于同日在《证券时报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露，详见本公司《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０３３）和《江南模塑科技股份有限公司关于为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０３４）。

三、股东出席股东大会登记方式：

１、登记时间：２０１１年８月２２日（星期一）上午９：００至下午５：００

２、登记手续：

①出席会议的个人股东需持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

④股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“２０１１年第四次临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮 编：２１４４２３

传真号码：０５１０－８６２４２８１８

４、注意事项：出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６０７００

２．投票简称：“模塑投票”。

３．投票时间：２０１１年８月２３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“模塑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年８月２２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１１年８月２３日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（２）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：０５１０－８６２４２８０２

联系传真：０５１０－８６２４２８１８

联系人：单陈燕女士

六、备查文件

①七届董事会第二十一次会议决议；

②江南模塑科技股份有限公司关于为参股子公司提供担保的公告；

特此公告。　　　　　　　　　　　　

江南模塑科技股份有限公司

　　董 事 会

２０１１年８月３日

附件：

江南模塑科技股份有限公司

授　权　委　托　书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位／个人出席江南模塑科技股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并按照本单位／个人意见代理行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　　　　委托日期：

委托人股票帐号：　　　　　　　　　　　　

委托人表决意见：

注：１、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

２、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。