证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１１－０１８

杭州老板电器股份有限公司

关于何亚东先生辞去公司

总经理助理职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年７月２７日收到公司总经理助理何亚东先生递交的辞职信。何亚东先生因工作需要辞去公司总经理助理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会接受何亚东先生的辞职申请，该辞呈于２０１１年７月２７日生效。何亚东先生辞职后仍将在公司任职，该辞职不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

２０１１年８月２日

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１１－０１９

杭州老板电器股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于２０１１年７月２８日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于２０１１年８月２日以现场方式召开。应出席董事９人，实际出席董事７人，董事仇建平先生、沈月华女士因出国请假；独立董事汪祥耀先生因出国，委托独立董事马国鑫先生代为表决，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于何亚东先生辞去公司总经理助理职务的议案》。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

《关于何亚东先生辞去公司总经理助理职务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）与公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

同意提名任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、沈国良先生、何亚东先生为公司第二届董事会董事候选人，同意提名孙笑侠先生、汪祥耀先生、马国鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，公司第二届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对公司董事会换届及第二届董事会董事候选人提名事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

《杭州老板电器股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）与公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

２０１１年８月２日

附件：

杭州老板电器股份有限公司

第二届董事会候选人简历

任建华先生，汉族，１９５６年８月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。１９７８年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。曾先后荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表。现任本公司董事长、总经理，杭州市第十一届人大代表。任建华先生现直接持有公司２４０万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司９６７２万股股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司４７６万股股份，为公司实际控制人，为董事候选人任富佳先生的父亲，董事候选人沈国良先生的姐夫，董事候选人任罗忠先生的连襟，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任富佳先生，汉族，１９８３年１月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。２００６年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老板家电副总经理；现任本公司副董事长、副总经理。任富佳先生现直接持有公司１６０万股股份，为公司实际控制人任建华先生的儿子，为董事候选人沈国良先生、任罗忠先生的外甥，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

赵继宏先生，汉族，１９６２年１２月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级经济师；１９８５年参加工作，历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长，湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长，湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，香港亿亨投资有限公司常务副总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，老板家电副总经理兼营销中心总经理。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。赵继宏先生现直接持有公司８０万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任罗忠先生，汉族，１９６２年８月出生，中国国籍，无境外永久居留权；ＥＭＢＡ，助理经济师。１９８２年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。任罗忠先生现直接持有公司８０万股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司３２２４万股股份，为公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟，为董事候选人任富佳先生的姨夫，董事候选人沈国良先生的姐夫，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

沈国良先生，汉族，１９６５年１１月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。１９８２年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长，老板集团董事、财务总监兼营销中心副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司营销中心副总经理。沈国良先生现直接持有公司８０万股股份，为公司实际控制人及董事候选人任建华先生、董事候选人任罗忠先生的妻弟，为董事候选人任富佳先生的舅舅，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

何亚东先生，汉族，１９７４年８月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师；２０００年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理。现任本公司营销中心副总经理。何亚东先生现通过杭州金创投资有限公司持有公司３２万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

孙笑侠先生，汉族，１９６３年８月生，中国国籍，无境外永久居留权；博士，教授，博士生导师。１９８４年起于浙江大学（及原杭州大学）法律系任教，２００２年荣膺中国“十大杰出中青年法学家”，２００３年至２００４年美国哈佛大学高访学者，享受国务院特殊津贴（２００１），２００７年国家百千万工程入选专家。现任复旦法学院教授、博士生导师，中国法理学研究会副会长、教育部法学教育指导委员会委员、国际法律哲学－社会科学协会会员（ＩＶＲ）及其中国分会理事、全国法律硕士教育指导委员会委员、浙江省委“法治浙江”专家咨询委员会委员、浙江省法学会副会长、杭州市人大常委会立法咨询委员会副主任委员、本公司独立董事。孙笑侠先生现未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

汪祥耀先生，汉族，１９５７年１１月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授、博士生导师。历任浙江财经学院讲师，香港富春有限公司财务部总经理，香港富春投资公司总经理，广东核电实业集团财务总监，浙江财经学院副教授、教授。现任浙江财经学院会计学院院长、本公司独立董事。汪祥耀先生现未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

马国鑫先生，汉族，１９５３年９月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学学历。１９７０年参加工作，历任杭州医疗器械厂（后改为杭州电冰箱总厂、杭州西泠电器集团有限公司）公司（党委）办公室主任、销售公司副经理（兼书记），浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电行业协会秘书长、副理事长、本公司独立董事。马国鑫先生现未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１１－０２０

杭州老板电器股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于２０１１年７月２８日以专人送达方式发出，会议于２０１１年８月２日以现场方式召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

提名张林永先生、张松年先生、陈伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事（简历见附件），公司第二届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司监事会

２０１１年８月２日

附件：

杭州老板电器股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事简历

张林永先生，汉族，１９６５年８月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。１９８４年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。现任本公司第一届监事会主席、总经理办公室主任。

张林永先生现持有公司８０万股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张松年先生，汉族，１９６６年９月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。１９８３年参加工作，历任余杭红星五金厂生产科长，杭州华发电器有限公司副总经理，老板集团董事、生产部副部长、生产二部部长、产品研发中心总经理、老板家电监事。现任本公司监事、研发中心总经理。

张松年先生现持有公司８０万股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

陈伟先生，汉族，１９８０年９月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。２００２年参加工作，历任老板集团营销中心企划部市场专员、产品协调小组产品经理、市场部产品推广经理、市场部副部长、市场部部长。现任本公司监事、营销中心副总经理。

陈伟先生现间接持有公司１２万股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１１－０２１

杭州老板电器股份有限公司关于

选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于２０１１年８月１７日届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举唐根泉先生、张惠芬女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第二届监事会非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

２０１１年８月２日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

唐根泉先生，汉族，１９６０年１０月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，工程师。１９７９年参加工作，历任余杭红星五金厂模具车间主任、技术厂长，老板集团技术副总经理、生产质量副总经理兼生产三部部长，老板家电董事。１９９３～１９９４年度、２００５～２００６年度获评杭州市优秀科技工作者，２００４年入选“新世纪人才工程１３９青年人才培养人选名录”，累计申请国家发明专利１项、实用新型专利７项、外观设计专利１０项，自１９９６年至今受聘中国日用五金行业专家委员会委员，自２００６年至今受聘第五届中国日用五金行业专家委员会副秘书长。现任本公司工会主席、职工代表监事。

唐根泉先生现持有公司８０万股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张惠芬女士，汉族，１９７７年１０月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，初级经济师、初级会计师。１９９７ 年参加工作，历任杭州高博电子有限公司员工，老板集团冲床三车间员工、营销中心稽核科科员、财务中心办公室科员。现任本公司职工代表监事。

张惠芬女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１１－０２２

杭州老板电器股份有限公司关于

召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１１年８月２日以现场会议方式召开第一届董事会第十六次会议，会议决定于２０１１年８月１８日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：２０１１年８月１８日（星期四）上午９：３０—１１：３０

（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道５９２号公司四楼多功能厅

（四）会议召开方式：现场投票方式

（五）股权登记日：２０１１年８月１１日（星期四）

（六）会议审议事项：

（１）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》；

１、选举公司第二届董事会董事候选人

①选举公司第二届董事会董事候选人任建华先生；

②选举公司第二届董事会董事候选人任富佳先生；

③选举公司第二届董事会董事候选人赵继宏先生；

④选举公司第二届董事会董事候选人任罗忠先生；

⑤选举公司第二届董事会董事候选人沈国良先生；

⑥选举公司第二届董事会董事候选人何亚东先生；

２、选举公司第二届董事会独立董事候选人

①选举公司第二届董事会独立董事候选人孙笑侠先生；

②选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生；

③选举公司第二届董事会独立董事候选人马国鑫先生。

（２）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

１、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张林永先生；

２、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张松年先生；

３、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生。

上述两个议案股东大会将分别采取累积投票制表决。

（七）出席会议办法

（１）出席会议对象：

１、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

２、凡在２０１１年８月１１日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

（２）会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年８月１２日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

２、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道５９２号）

３、登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

（八）其他事项

（１）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

（２）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道５９２号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：３１１１００

电话：０５７１－８６１８７８１０

传真：０５７１－８６１８７７６９

联系人：王刚 沈萍萍 胡丽英

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

２０１１年８月２日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

（注：上述两个议案采取累积投票制表决，独立董事与非独立董事实行分开投票。）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

１、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

２、单位委托需加盖公章。