证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

　　公司向中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、Pearl Success International Limited（珍成国际有限公司）、Surest Finance Limited（索瑞斯特财务有限公司）（以下合称"交易对方"）发行股份购买资产暨关联交易事项（ 以下简称"本次发行股份购买资产" ）已经中国证监会证监许可[2011]979号文核准。公司现已完成所涉标的资产的过户及工商变更登记工作，现将有关事宜公告如下：

　　一、本次重大资产重组之资产过户情况

　　2011 年 7月 28日，公司与交易对方签署了《关于巨石集团有限公司49%股权交割的确认书》。

　　2011 年7月29日，交易对方所合计持有的巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团" ）49%的股权已在桐乡市工商行政管理局完成了相关股权过户手续，并取得桐乡市工商行政管理局核发的注册号为330400400005589的《企业法人营业执照》，载明巨石集团的公司类型为有限责任公司（法人独资），巨石集团的唯一股东为本公司。

　　公司向交易对方发行的154,361,000股人民币普通股 A股尚须在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。

　　二、关于本次发行股份购买资产实施的中介机构结论意见

　　（一）独立财务顾问意见

　　公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问招商证券股份有限公司于 2011 年 7月29日出具了《招商证券股份有限公司关于中国玻纤股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之专项核查意见》，认为：

　　"本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，已经获得必要的授权与批准；本次交易涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记；新增股份尚须取得上海证券交易所的上市核准。中国玻纤尚待向工商行政管理机关办理因发行股份而涉及的注册资本变更、股东持股数变更、《公司章程》的相关条款修改等事宜的变更登记/备案手续。中国玻纤尚须根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对中国玻纤不构成重大法律风险。"

　　（二）律师意见

　　公司本次发行股份购买资产的法律顾问北京市金杜律师事务所于2011年 7月29日出具了《北京市金杜律师事务所关于中国玻纤股份有限公司发行股份购买资产涉及标的资产过户事宜之法律意见书》，认为"本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份购买资产协议》及其补充协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；本次发行股份购买资产涉及标的资产交割和股权过户的工商变更登记手续已办理完毕；中国玻纤本次非公开发行的股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续；有关新增股份的上市交易尚需取得上交所的核准；涉及中国玻纤注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；中国玻纤尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。"

　　三、备查文件

　　1、《招商证券股份有限公司关于中国玻纤股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之专项核查意见》

　　2、《北京市金杜律师事务所关于中国玻纤股份有限公司发行股份购买资产涉及标的资产过户事宜之法律意见书》

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司

　　2011年8月2日