证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－００３

广东江粉磁材股份有限公司

第一届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次临时会议于２０１１年８月１日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１１年７月２７日以电子邮件或传真等方式送达。会议应出席董事１１名，以通讯表决方式出席董事１１名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长汪南东先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金向江门江益磁材有限公司增资的议案》。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

根据公司２０１１年７月５日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》，募集资金投资项目“年产１５０００吨高性能电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目”、“年产５０００吨ＪＰＭ－２Ｅ高性能干压异方性永磁铁氧体材料和制品的开发项目”、“年产３０００吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目”，由公司全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）作为实施主体，公司将用募集资金以现金增资的方式对江益磁材增资，增资完成后，由江益磁材作为项目投资主体具体实施募集资金投资项目。

公司以募集资金人民币３９３，６３５，６００元对江益磁材增资，全部作为注册资本，增资后，江益磁材注册资本由人民币１０，０００，０００元变更为人民币４０３，６３５，６００元，公司占江益磁材的出资比例仍为１００％。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－００４《关于向全资子公司增资的公告》。

二、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议的议案》。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，决定由公司及全资子公司江益磁材分别设立募集资金专用账户。

公司和保荐机构国信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行（中国农业银行股份有限公司江门分行、中国建设银行股份有限公司江门城区支行）签订募集资金专户存储三方监管协议。

江益磁材与本公司、保荐机构国信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行（中国银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司江门城西支行、江门市区农村信用合作联社环市信用社）签订募集资金专户存储四方监管协议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－００５《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议和四方监管协议的公告》。

备查文件：第一届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

２０１１年８月２日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－００４

广东江粉磁材股份有限公司关于向

全资子公司江门江益磁材有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了更好地完成公司首次公开发行Ａ股股票募集资金投资项目“年产１５０００吨高性能电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目”、“年产５０００吨ＪＰＭ－２Ｅ高性能干压异方性永磁铁氧体材料和制品的开发项目”、“年产３０００吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目”的建设，公司拟以募集资金人民币３９３，６３５，６００元对其全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）增资，全部作为注册资本，增资后，江益磁材注册资本由人民币１０，０００，０００元变更为人民币４０３，６３５，６００元，公司占江益磁材的出资比例仍为１００％。本次增资不需要股东大会批准，此次增资亦不构成关联交易。

二、江益磁材的基本情况

江益磁材成立于２００６年１月４日，为有限责任公司。法定代表人：汪南东。注册地址：江门市金瓯路３５９号。经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备（特种设备除外）、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品；提供技术咨询服务。营业执照注册号为：４４０７００００００１０７９３。本次增资前注册资本１，０００万元，公司持有其１００％的股权。

三、增资方案的基本情况

根据公司２０１１年７月５日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》，募集资金投资项目“年产１５０００吨高性能电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目”、“年产５０００吨ＪＰＭ－２Ｅ高性能干压异方性永磁铁氧体材料和制品的开发项目”、“年产３０００吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目”由公司全资子公司江益磁材作为实施主体，公司将用募集资金以现金增资的方式对江益磁材公司增资，增资完成后，由公司全资子公司江益磁材作为项目投资主体具体实施募集资金项目。

根据公司募集资金投资项目的计划安排，公司拟将募集资金对江益磁材增资（一次性增资完毕），并分别用于“年产１５０００吨高性能电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目”、“年产５０００吨ＪＰＭ－２Ｅ高性能干压异方性永磁铁氧体材料和制品的开发项目”、“年产３０００吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目”建设，所有增资资金将根据募集资金专户存储四方监管协议的规定在指定募集资金专项账户中进行管理。

四、增资目的和对公司的影响

此次对全资子公司江益磁材的增资方案，是实施公司未来产业升级和发展计划的重要组成部分，对公司的总体发展战略具有重要意义。

五、备查文件

公司第一届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

２０１１年８月２日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－００５

广东江粉磁材股份有限公司关于设立

募集资金专用账户并签订募集资金专户

存储三方监管协议和四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１０１５号文核准，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称为“江粉磁材”或“公司”）首次公开发行人民币普通股股票７，９５０万股，其中，网下向询价对象配售１，５９０万股，网上发行６，３６０万股，发行价格为８．００元／股，共募集资金６３６，０００，０００元，扣除发行费用３６，３８２，５３０．８５元后，实际募集资金净额为５９９，６１７，４６９．１５元。天职国际会计师事务所有限公司已于２０１１年７月１１日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职深ＱＪ［２０１１］６４３号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，江粉磁材于２０１１年８月１日召开第一届董事会第十次临时会议，决议通过公司分别在中国农业银行股份有限公司江门分行、中国建设银行股份有限公司江门城区支行开立募集资金专用账户，公司全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称为“江益磁材”）在中国银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司江门城西支行、江门市区农村信用合作联社环市信用社开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规与上述五家金融机构及国信证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议和四方监管协议并公告。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第３１号：募集资金三方监管协议范本》，公司及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于２０１１年８月１日与中国农业银行股份有限公司江门分行、中国建设银行股份有限公司江门城区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、江益磁材及国信证券与中国银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司江门城西支行、江门市区农村信用合作联社环市信用社于２０１１年８月１日签署了《募集资金四方监管协议》。

协议主要内容如下：

一、公司在中国农业银行股份有限公司江门分行开设募集资金专项账户，账号为：４４－３７０３０１０４００２３１０７，截止２０１１年８月１日，专户余额为１０５，９８１，８６９．１５ 元。该专户仅用于公司作为实施主体的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司在中国建设银行股份有限公司江门城区支行开设募集资金专项账户，账号为：４４００１６７０２３９０５３００５５２８，截止２０１１年８月１日，专户余额为１０，００００，０００元。该专户仅用于公司作为实施主体的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

江益磁材在中国银行股份有限公司江门分行开设募集资金专项账户，账号为：８００９７２２８４５０８０９３００１，截止２０１１年８月１日，专户余额为８７，２９９，３００．００元。该专户仅用于江益磁材作为实施主体的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

江益磁材在中国工商银行股份有限公司江门城西支行开设募集资金专项账户，账号为：

２０１２０３５１２９０２４８０５０２７，截止２０１１年８月１日，专户余额为１２０，０００，０００．００ 元。该专户仅用于江益磁材作为实施主体的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

江益磁材在江门市区农村信用合作联社环市信用社开设募集资金专项账户，账号为：８００２００００００３１８１８１３，截止２０１１年８月１日，专户余额为１８６，３３６，３００．００ 元。该专户仅用于江益磁材作为实施主体的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司、江益磁材及各专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和各专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权国信证券指定的保荐代表人程久君、杨健可以随时到各专户银行查询、复印公司专户的资料；各专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向各专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向各专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、各专户银行按月（每月１０日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。各专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元的，各专户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知各专户银行，同时按协议第十一条的要求向公司、各专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、各专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

九、三方监管协议自公司、各专户银行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束之日（２０１３年１２月３１日）起失效；四方监管协议自公司、江益磁材、各专户银行、国信证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束之日（２０１３年１２月３１日）起失效。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

２０１１年８月２日

证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－００６

广东江粉磁材股份有限公司关于公司章程

及工商变更中股份比例差错的修正公告

我公司于２０１１年７月２８日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告披露了《公司章程》、《关于完成工商变更登记的公告》，因疏忽致使股东持股比例出现差错，现修正如下：

公司增资前，公司股东认购股份数和持股比例如下：

公司增资后，公司股东认购股份数和持股比例如下：

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

２０１１年８月２日