证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１１－０２６

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　公司拟在北京、广东两地以自有资金设立全资子公司，公司名称暂定为北京宝莫环保科技有限公司（以下简称“北京公司”）、广东宝莫生物科技有限公司（以下简称“广东公司”）。北京公司注册资本拟定为人民币５，０００万元，由山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）以自有资金出资，占注册资本的１００％；广东公司注册资本拟定为人民币２，０００万元，由本公司以自有资金出资，占注册资本的１００％。

　　２、董事会审议情况

　　２０１１年８月２日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。

　　３、本项投资行为不涉及关联交易。

　　二、投资主体基本情况

　　本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、投资设立全资子公司的基本情况

　　（一）北京公司

　　１、资金来源及出资方式：本公司以自有资金出资５，０００万元，占注册资本的１００％。

　　２、公司名称：北京宝莫环保科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

　　３、注册地址：北京市（以工商部门核准地址为准）

　　４、企业类型：有限责任公司

　　５、注册资本：人民币５，０００万元

　　６、拟定经营范围：水处理剂、造纸助剂、选矿助剂、印染助剂、采油助剂、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环保设备生产销售；水处理、石油开发、生物化工项目承包、咨询、技术转让和服务；投资管理。（最终以工商部门核准的经营范围为准）

　　（二）广东公司

　　１、资金来源及出资方式：本公司以自有资金出资２，０００万元，占注册资本的１００％。

　　２、公司名称：广东宝莫生物科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

　　３、注册地址：珠海市

　　４、企业类型：有限责任公司

　　５、注册资本：人民币２，０００万元

　　６、拟定经营范围：水处理剂、造纸助剂、选矿助剂、印染助剂、采油助剂、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、环保设备生产销售；水处理、石油开发、生物化工项目承包、咨询、技术转让和服务；投资管理。（最终以工商部门核准的经营范围为准）

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　１、对外投资的主要目的 设立北京、广东子公司是为了进一步加强销售网络和渠道建设，强化三次采油、水处理、造纸、选矿等市场开拓，招揽人才，提升技术服务，拓展业务范围，扩大市场销售。

　　２、存在的风险及对策 设立北京、广东子公司是本公司在进行充分市场调研的基础上做出的决策。尽管所面临的市场需求不断增长，但由于新公司在市场开拓、经营管理等方面需要一段时间的磨合，其生产经营初期存在一定的管理和经营风险。

　　对于母公司来说，公司资产、业务规模将迅速扩大，对人力资源、子公司管控等各方面提出了更高的要求，公司将进一步完善管控制度和措施，有效控制子公司经营风险。

　　３、对本公司的影响 投资设立全资子公司将有利于公司业务拓展，提高市场开拓能力和服务水平，优化市场结构，扩大市场份额，巩固行业地位，提升市场竞争力和盈利水平。

　　五、备查文件

　　第二届董事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年八月二日

　　证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１１－０２３

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１１年７月２０日以传真或邮件方式发出会议通知，于２０１１年８月２日在公司会议室召开，应参加会议董事９人，实际参加董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司＜２０１１年半年度报告及摘要＞的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　同意公司编制的２０１１年半年度报告及摘要，并认为公司２０１１年半年度报告对因２０１０年度企业所得税适用税率调整的会计处理是恰当的，调整后相关指标的计算是正确的。

　　《２０１１年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《２０１１年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　该决议９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　同意公司以自有资金分别在北京、广东两地区设立全资子公司。其中，北京地区全资子公司注册资本人民币５，０００万元；广东地区全资子公司注册资本人民币２，０００万元。

　　公司《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年八月二日

　　证券代码：００２４７６ 证券简称：宝莫股份 公告编号：２０１１－０２４

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１１年７月２０日以传真或邮件方式发出会议通知，于２０１１年８月２日在公司会议室召开，应参加会议监事７人，实际参会６人，其中监事吴传铨先生因公务未能出席，书面委托监事王云鹤先生代为出席本次会议并行使表决权。会议由监事会主席杜春丽女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司＜２０１１年半年度报告及摘要＞的议案》

　　该决议７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　同意公司编制的２０１１年半年度报告及摘要，并认为公司２０１１年半年度报告对因２０１０年度企业所得税适用税率调整的会计处理是恰当的，调整后相关指标的计算是正确的。

　　二、审议通过《关于审议投资设立全资子公司的议案》

　　该决议７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　同意公司以自有资金分别在北京、广东两地区设立全资子公司。其中，北京地区全资子公司注册资本人民币５，０００万元；广东地区全资子公司注册资本人民币２，０００万元。

　　特此公告

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一一年八月二日