证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：１、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１１７０万股，占公司总股本的８．８８％。

２、本次解禁的限售股上市流通日期为２０１１年８月４日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡百川化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字［２０１０］７７号）文件的核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股２，２００万股（每股面值１元），公开发行前总股本６５８０万股，变更后的股本８７８０万股，于２０１０年８月３日在深圳证券交易所上市交易。

公司２０１０年度权益分配方案为：以公司２０１０年１２月３１日的总股本８７８０万股为基数，向全体股东每１０股派人民币３元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，转增股本后公司总股本变更为１３１７０万股。除权除息日为２０１１年５月２６日，目前尚未解除限售的股份总数为９８７０万股，占公司总股本的７４．９４％。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股份做出如下承诺：

公司股东中国－比利时直接股权投资基金、郭勇承诺，自百川化工股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

２、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１．本次解除限售股份的上市流通日期：２０１１年８月４日。

２、本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例

本次解除限售的数量为１１７０万股，占公司总股本的８．８８％。

３、本次申请解除股份限售的股东为：中国－比利时直接股权投资基金和郭勇，共２位股东。

４、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

四、保荐机构的核查意见

１、百川股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

２、百川股份本次解禁限售股份持有人严格履行了首次公开发行时做出的限售承诺；

３、百川股份本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

４、本保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

五、备查文件

１．限售股份上市流通申请书

２．限售股份上市流通申请表

３．股份结构表和限售股份明细表

４．保荐机构的核查意见

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

２０１１年８月１日