证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次限售流通股上市数量为４７，３３１，７６４股

●本次限售流通股上市日期为２０１１年８月１０日

●本次上市后限售流通股剩余数量为：５５，９１４，８６０股

一、介绍股改方案的相关情况

１、公司股改于２００５年７月２９日经相关股东会议通过，以２００５年８月３日作为股权登记日实施，于２００５年８月５日实施后首次复牌。

２、公司股改方案是否安排追加对价：否

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

１、持有公司５％以上股份的非流通股股东海澜集团有限公司及江阴第三精毛纺有限公司均承诺：

①持有公司的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。

②在第①条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售公司股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

③在第①条承诺期满后十二个月内，只有当公司二级市场股价不低于１０元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。

当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股（包括因可转换公司债券转股而使股本增加）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格按下述公式调整：

送股或转增股本：Ｐ＝Ｐ０／（１＋Ｎ）；

增发新股或配股或转股：Ｐ＝（Ｐ０＋ＡＫ）／（１＋Ｋ）；

两项同时进行：Ｐ＝（Ｐ０＋ＡＫ）／（１＋Ｎ＋Ｋ）；

派息：Ｐ＝ Ｐ０－Ｄ；

其中Ｎ为送股率，Ｋ为增发新股或配股率或转股率，Ａ为增发新股价或配股价或转股价，Ｄ为每股派息，Ｐ为调整后的交易价格，Ｐ０为调整前的交易价格。

２、非流通股股东江阴三毛销售有限公司、江阴市协力毛纺织厂及江阴市振华绒织厂承诺：持有凯诺科技的股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，公司股本结构的变化情况

１、经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］５８号核准，公司于２００６年８月１５日起向社会公开发行面值为４．３亿元的可转换公司债券，自２００７年２月１５日开始进入转股期。２００７年度，共有４２９，７５５，０００元凯诺转债转换为公司Ａ股股票，累计转股８６，６４３，２０５股，未转股的２４５，０００元凯诺转债已由公司于２００７年１０月全部赎回。由此，公司无限售条件的流通股份由１６１，３６９，６４０股增加至２４８，０１２，８４５股，总股本由２３６，６５８，８３４股增加至３２３，３０２，０３９股；

２、２００８年６月，根据公司２００７年年度股东大会的决议，公司以总股本３２３，３０２，０３９股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增１０股，共计转增３２３，３０２，０３９股，公司总股本增至６４６，６０４，０７８股。

本次有限售条件的流通股上市以可转债转股前的股本２３６，６５８，８３４股经公积金转增后的总额４７３，３１７，６６８股为基数计算。

（二）股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：德邦证券有限责任公司

保荐机构核查意见为：凯诺科技的相关股东已履行了在股改中做出的承诺。凯诺科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。本保荐机构同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为４７，３３１，７６４股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年８月１０日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

（１）公司根据２００７年年度股东大会的决议，于２００８年６月实施了以２００７年末总股本３２３，３０２，０３９股为基数、向全体股东以资本公积金每１０股转增１０股的分配方案。由此，公司总股本增至６４６，６０４，０７８股，海澜集团有限公司的股改限售流通股数量由４１，４１３，９０４股增至８２，８２７，８０８股，江阴第三精毛纺有限公司的股改限售流通股数量由３３，８７５，２９０增至６７，７５０，５８０股。

（２）２０１０年８月１３日，海澜集团有限公司将其持有的本公司８２，８２７，８０８股股份（其中无限售条件的流通股２３，６６５，８８２股，有限售条件的流通股５９，１６１，９２６股）转让给江阴第三精毛纺有限公司的过户登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。至此，江阴第三精毛纺有限公司持有本公司股份１５０，５７８，３８８股（其中无限售条件的流通股４７，３３１，７６４股，有限售条件的流通股１０３，２４６，６２４股），占公司已发行总股本的２３．２９％，为公司控股股东，并承诺将继续履行股改相关承诺。海澜集团有限公司不再持有本公司的股份。

５、此前有限售条件的流通股上市情况

（１）公司股东江阴市协力毛纺织厂、江阴三毛销售有限公司与江阴市振华绒织厂分别持有的有限售条件流通股７４９，８８０股于２００６年８月２８日限售期满，上市流通。

（２）公司股东海澜集团有限公司与江阴第三精毛纺有限公司分别持有的有限售条件流通股中的２３，６６５，８８２股于２０１０年８月５日限售期满，上市流通。

七、股本变动结构表

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月四日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、保荐机构核查意见书

３、其他文件