证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于2011年7月25日收到了河南证监局的《关于对林州重机集团股份有限公司治理情况的综合评价及整改意见》（豫证监发〔2011〕223号）后，公司领导高度重视，一方面，及时按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行了信息披露，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于收到河南证监局对公司治理情况的综合评价及整改意见的公告》（公告编号：2011-0050）。

　　另一方面，董事会立即责成财务总监、董事会秘书（代）崔普县向全体董事汇报了此事，并要求证券部等相关部门和人员进行严格落实，提出整改方案，后经公司领导认真研究，反复讨论，对每个问题都制定了一套整改方案，现将具体的整改方案和改进措施公告如下：

　　1、股东大会、董事会会议记录比较简单，部分会议记录没有发言要点，公司应加强会议记录管理。

　　整改措施：（1）董事会秘书及相关人员再次认真学习了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《董事会秘书工作制度》等相关规章规定，进一步明确了其对股东大会、董事会等会议工作的筹备、组织、记录和文件保管的职责和义务。

　　（2）董事会秘书及相关人员应加强自身的业务技能学习和培训，进一步提高专业知识和专业技能。

　　整改责任人：董事会秘书

　　整改期限：持续整改。

　　2、公司董事会专门委员会会议召开较少，公司应加强专门委员会的工作，充分发挥董事会专门委员会的作用。

　　整改措施：（1）按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司的实际情况，重新修订了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》等管理制度。该修订后的实施细则需在提交董事会审议通过后实施。

　　（2）认真组织各专门委员会成员分别学习了各自的实施细则。通过学习，进一步明确了其作为专门委员会成员的权利和职责，增强其权利意识和责任意识，为进一步发挥其专业作用提供制度保证。

　　（3）定期或不定期地组织各专门委员会召开工作会议，分析、讨论、研究近期与其有关的工作方案、问题、动态，充分发挥好各专门委员会在研究问题、解决问题上的专业经验和智慧。

　　（4）定期组织各专门委员会成员到公司进行考察、指导，及时、全面地向其提供有关公司的文件、材料，加强与各专门委员会的沟通、交流，为其更好地发挥专业作用提供实践和理论保障。

　　整改责任人：董事会、董事会各专门委员会

　　整改期限：持续整改。

　　3、公司上市后对外投资较多，公司应加强对参、控公司的管理，细化各项管理办法。

　　整改措施：（1）认真搞好前期市场调研，确保对外投资的安全性；严格按《公司章程》和《重大投资决策程序与规则》等内控制度规定的权限进行审议审批，确保对外投资的合规性。

　　（2）加强对子公司中我方所派人员的培训和管理，增强其责任意识、管理意识，充分发挥其管理作用和监督作用。

　　（3）制定了《林州重机集团股份有限公司子公司管理制度》等内控制度和管理办法，为进一步管理好参、控公司提供制度保障。该项制度需在提请董事会审议通过后实施。

　　整改责任人：董事会

　　整改期限：持续整改。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月4日