证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１１－０４３
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于２０１１年８月３日以传真／专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案（详见《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》公告２０１１－０４２）。
审议结果：表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二Ｏ一一年八月四日
证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１１－０４２
中国长城计算机深圳股份有限公司关于
召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
７、公司第五届董事会提议召开的２０１１年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
８、公司将于２０１１年８月１２日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。 |
| 二、会议审议事项 |
１、本次非公开发行事项需要获得国务院国资委的批复，具体手续仍在办理中。
２、以上议案已经２０１１年５月１１日公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意提交公司临时股东大会表决，具体内容请参见２０１１年５月１２日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的公告。 |
| 三、会议登记方法 |
联 系 人：郭镇 龚建凤
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 |
| 四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程 |
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
具体情况如下： |
②同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；
③如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 |
| 五、投票规则 |
１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 |
| 六、其它事项 |
２、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。 |
| 七、授权委托书 |
| 详见附件。 |
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二Ｏ一一年八月四日
附: 授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| １、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ２、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 | |
| （１）发行方式 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| （２）发行股票的种类和面值 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| （３）发行数量 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| （４）定价原则 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| （５）发行对象及认购方式 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| （６）限售期 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| （７）上市地点 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| （８）募集资金的金额和用途 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| （９）本次发行前公司滚存未分配利润的分配方案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| （１０）本次发行决议的有效期 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ３、关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用的可行性分析的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ４、关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ５、关于公司与中国电子签署附生效条件股份认购协议的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ６、关于公司收购华电有限所持冠捷科技有限公司２５１，９５８，６４７股股份并签署附生效条件股份转让协议的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ７、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| ８、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
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