证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会没有出现否决议案。

２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况：

１、召开时间：

现场会议时间：２０１１年８月３日下午１４：５０分

网络投票时间：２０１１年８月２日－２０１１年８月３日。

２、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里３号中关村建设大厦五层多功能厅

３、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

４、召集人：公司第四届董事会

５、主持人：董事长周宁先生

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况：

１、出席的总体情况：

股东（代理人）５４人，代表股份３９，７４５，４４３股，占上市公司有表决权总股份的５．８８９５％。

其中：参加现场投票的股东（代理人）１人，代表股份３８，５８８，４０３股，占上市公司有表决权总股份的５．７１８１％；参加网络投票的股东（代理人）５３人，代表股份１，１５７，０４０股，占上市公司有表决权总股份的０．１７１５％。

２、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

３、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式逐项审议并通过如下决议，监事代表贾鹏云先生、法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和股东代表许志伟先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

议案１、关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案；

特别强调：审议本关联交易议案时，公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司回避表决。

表决情况：

同意３９，４２９，７４２股，占出席会议股东所持有效表决股份的９９．２０５７％；反对３１５，１００股，占出席会议股东所持有效表决股份的０．７９２８％；弃权６０１股，占出席会议股东所持有效表决股份的０．００１５％。

表决结果：大会审议通过该议案。

三、参会前十大股东表决情况

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

２、律师姓名：朱卫江、廖宏浩；

３、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

１、２０１１年度第三次临时股东大会决议；

２、股东大会网络投票结果统计表（深圳证券信息有限公司）；

３、股东大会现场表决结果（监票人签署）；

４、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　 　 二Ｏ一一年八月四日