证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　武汉健民药业集团股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会于2011年8月3日9：30在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司1号会议室召开，会议由董事长何勤先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计2名，代表股份41,634,276股，占公司总股本的27.14%，本次会议以记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过关于选举裴蓉女士为公司董事的议案；

　　（同意票41,634,276股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

　　裴蓉女士当选为公司第六届董事会董事。裴蓉女士简历：

　　裴蓉，女，1971年4月出生，国家会计学院会计硕士。曾任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，华立集团股份有限公司财务总监、审计室主任、审计部部长，华立进出口有限公司监事，华立国际（香港）有限公司董事，华泰精细化工有限公司董事，华立信息产业集团董事，华立地产集团董事，华策投资有限公司监事，华立医药集团董事，武汉健民药业集团股份有限公司监事。现任华立集团股份有限公司营运总监，昆明制药集团股份有限公司董事，华方医药科技有限公司董事。

　　2、审议通过关于选举汪思洋先生为公司董事的议案；

　　（同意票41,634,276股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

　　汪思洋先生当选为公司第六届董事会董事，汪思洋先生简历：

　　汪思洋：男，1987年2月出生，华中科技大学电气工程和自动化本科毕业。2010年1月参加工作，2011年6月担任华立集团总部投资管理部副部长，2011年7月兼任昆明制药集团股份有限公司董事。

　　3、审议通过关于选举丁国英女士为公司监事的议案；

　　（同意票41,634,276股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

　　丁国英女士当选为公司第六届监事会监事，丁国英女士简历：

　　丁国英，女，1965年1月出生，曾任华立集团股份有限公司行政管理部行政专员、统计、绩效主管，公关行政部副经理、经理，产业发展部副经理，运营管理部副经理、经理，行政人事部副部长、部长；现任华立集团股份有限公司行政总监，昆明制药集团股份有限公司监事会主席，华立仪表集团股份有限公司监事长，北京华立科泰医药有限责任公司监事长，华正新材股份有限公司董事，华立国际有限公司董事。

　　4、审议通过关于选举董善中先生为公司监事的议案；

　　（同意票41,634,276股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

　　董善中先生当选为公司第六届监事会监事，董善中先生简历：

　　董善中，男，1955年5月出生，大专学历，工程师，曾任杭州电子管厂计量室主任及质检科科长、华立集团股份有限公司总师办主任、浙江华立尼斯科电气有限公司总经理、浙江华立生命科技有限公司副总经理、代总经理及董事长、华方医药科技有限公司工程采购部部长，现任华方医药科技有限公司营运管理部部长，浙江华立生命科技有限公司董事长，北京华立科泰医药有限责任公司监事。

　　5、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

　　（同意票41,634,276股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议股东所持股份的100%）

　　《公司章程》第十三条经营范围修订为"片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产；药品、医疗器械的研究、开发；保健食品、儿用品、化妆品研究、制造、开发及经营，塑料制品、建筑材料经营；汽车租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口。"（具体以工商行政管理部门核准的经营范围为准）

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师、林玲律师现场见证并出具了法律意见书，认为"公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。"

　　四、备查文件

　　1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。

　　2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　2011年08月03日