证券时报多媒体数字报

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-021

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

首届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2011年7月21日以邮件、传真送达等方式发出召开首届董事会第十次会议的通知,会议于2011年8月2日(周二)15:00时在上海艾迪西会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人提名:

(1)提名董事候选人李家德

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)提名董事候选人刘子义

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)提名董事候选人邹健中

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)提名董事候选人唐予松

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)提名董事候选人陈旭

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)提名董事候选人朱红松

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事候选人提名:

(7)提名独立董事候选人华明九

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(8)提名独立董事候选人段中鹏

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(9)提名独立董事候选人钱爱民

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

董事候选人中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,不超过公司董事总数的1/2。

以上议案尚需提交2011年第二次临时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事意见:同意公司第二届董事会董事候选人名单,候选人提名程序符合有关规定;候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,没有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、《关于公司独立董事津贴的议案》

根据目前市场水平和公司的实际情况,公司董事会提议第二届董事会独立董事津贴为5万元/ 人/年(税后),独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

表决结果:3位独立董事回避表决,回避表决票3票,有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司发行短期融资券的议案》

根据公司发展需要,为扩展公司经营规模,公司拟通过在银行间债券市场发行短期融资券来拓宽融资渠道,降低融资成本。现将发行短期融资券有关资料说明如下:

1、计划发行规模:公司拟在中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过1亿元人民币(含1亿元)的短期融资券;占公司最近一期经审计净资产的12.77%(截至2011年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产为78275.16万元),符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关"短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%"的规定。

2、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期发行。

3、发行目的:本次短期融资券募集资金将用于置换银行贷款和补充公司流动资金,可以有效补充公司的流动资金,缓解流动资金压力,实现资金的高效运作。由于短期融资券的利率相对银行贷款利率较低,降低融资成本,有利于提升公司的竞争力。

4、发行期限:不超过365天。

5、发行方式:组建承销团,通过簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行 。

6、承销方式:由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、发行利率:按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

8、发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

9、授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

(2)聘请中介机构,办理本次短期融资券发行申报事宜;

(3)签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;

(4)及时履行信息披露义务;

(5)办理与本次发行短期融资券有关的其他事项;

(6)本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司短期融资券的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于公司发行中小企业集合票据的议案》

根据公司发展需要,为扩展公司经营规模,公司拟通过在银行间债券市场发行中小企业集合票据来拓宽融资渠道,降低融资成本。现将发行中小企业集合票据有关资料说明如下:

1、拟发行规模:拟发行集合票据规模不超过人民币8000万元;

2、发行对象:本次发行的对象为全国银行间债券市场机构投资者,不向社会公众发行;

3、发行期限:本次拟发行中小企业集合票据的期限不超过2年;

4、募集资金用途:用于补充生产经营流动资金及置换部分银行贷款;

5、发行利率:本次拟发行中小企业集合票据的利率将按照市场情况确定,但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率;

6、发行方式:拟由浙商业银行股份有限公司承销发行;

7、拟采用授信方式:信用方式;

8、决议有效期:本次拟发行集合票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

9、董事会拟提请股东大会批准上述集合票据的发行并授予董事长在上述发行计划范围内,根据公司资金需要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理本次发行的具体事宜,包括:

(1)确定本次发行的集合票据的具体金额、期限、面值、票面利率、发行价格、发行方式、承销方式及发行日期等具体发行方案;

(2)确定本次发行的具体募集资金用途及负责根据公司实际经营情况进行调节;

(3)确定与本次发行相关的担保及反担保事宜;

(4)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

(5)在上述授权范围内,指定人员负责制作、修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件。

公司中小企业集合票据的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的议案》

同意于2011 年8月19日(周五)召开2011年第二次临时股东大会。

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附:《浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届董事会董事候选人简历》

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一一年八月三日

附:

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

(1)李家德:中国台湾居民,男,1957年出生,毕业于台湾淡江大学,商学士学位。公司董事长,兼任公司全资子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住(上海)水暖卫浴销售有限公司、罗曼迪西(上海)流体控制股份有限公司董事长,北京艾迪西暖通科技有限公司、上海艾迪西流体控制有限公司执行董事,兼任中加企业有限公司、SAXON INTERNATIONAL CO., LTD董事、香港艾迪西国际有限公司董事、浩祥国际贸易有限公司董事,台州市台湾同胞投资协会常务副会长,台州市海峡两岸交流协会理事。

李家德与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李家德持有SAXON 100%的股权,SAXON持有中加企业99.99%的股权,中加企业持有高怡国际85.41%的股权,中加企业和高怡国际分别持有公司31.89%和30.50%的股权,为公司实际控制人。除此之外,不持有其他公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

(2)刘子义:女,1962年出生。公司董事兼总经理,兼任台州艾迪西盛大软管有限公司董事兼总经理,台州艾迪西万达阀门有限公司副董事长,北京艾迪西暖通科技有限公司总经理,宁波艾迪西国际贸易有限公司、安住(上海)水暖卫浴销售有限公司、罗曼迪西(上海)流体控制股份有限公司董事,嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副董事长,宁波市鸿辉材料科技发展有限公司执行董事等职。

刘子义与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘子义持有宁波鸿辉材料科技发展有限公司24.5836%的股权,宁波鸿辉持有公司6.62%的股权。除此之外,不持有其他公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

(3)邹健中:中国台湾居民,男,1955年出生,毕业于台北东吴大学中文系。历任宁波艾迪西国际贸易有限公司总经理、董事,艾迪西铜业有限公司董事、汉禹卫浴用品有限公司董事、台州艾迪西盛大软管有限公司董事;现任公司董事,兼任宁波艾迪西国际贸易有限公司董事。

邹健中与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票及其他公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

(4)唐予松:中国国籍,男,1969年出生,北京大学光华管理学院工商管理硕士。历任艾迪西铜业有限公司董事兼副总经理、汉禹卫浴用品有限公司总经理、台州艾迪西盛大软管有限公司董事兼总经理;现任公司董事兼副总经理,兼任台州艾迪西万达阀门有限公司董事兼总经理、台州艾迪西盛大软管有限公司副董事长、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司董事兼总经理,宁波市远见投资咨询有限公司执行董事,苏州椰城印务有限公司执行董事。

唐予松与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。唐予松持有宁波远见投资咨询有限公司38.6331%的股权,宁波远见持有公司3.22%的股权。除此之外,不持有其他公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

(5)陈旭:男,1970年出生,毕业于北京服装学院纺织机械专业,本科学历。历任艾迪西铜业有限公司董事、汉禹卫浴用品有限公司董事,现任公司董事兼副总经理,兼任北京艾迪西暖通科技有限公司副总经理、宁波市鸿辉材料科技发展有限公司监事。

陈旭与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈旭持有宁波鸿辉材料科技发展有限公司18.12%的股权,宁波鸿辉持有公司6.62%的股权。除此之外,不持有其他公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

(6)朱红松:男,1973年出生,毕业于西安交通大学机械系,大学本科学历。历任宁波艾迪西国际贸易有限公司副总经理,艾迪西铜业有限公司副总经理、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副总经理;现任公司董事兼副总经理,兼任宁波艾迪西国际贸易有限公司总经理。

朱红松与公司监事江雪云是夫妻关系。除此之外,与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。朱红松持有宁波远见投资咨询有限公司29.0697%的股权,宁波远见持有公司3.22%的股权。除此之外,不持有其他公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

独立董事候选人简历:

(7)华明九:男,1955年出生,工学学士。公司独立董事,中国建筑金属结构协会给水排水设备分会会长,兼任全国城镇给水排水标准化技术委员会秘书长、中国建筑学会建筑给水排水研究分会副理事长、国际水务协会(World Plumbing Council)常务理事。

华明九与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票及其他公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

(8)段中鹏:男,1967年出生,经济学硕士,高级经济师。公司独立董事,北京首都旅游股份有限公司党委委员、总经理助理兼董事会秘书,兼任兴化股份(证券代码:002019)独立董事。

段中鹏与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票及其他公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

(9)钱爱民:女,1970年出生,金融学专业博士,中国注册会计师。公司独立董事,对外经济贸易大学商学院会计学教授、会计系副主任、硕士生导师、中国注册会计师,美国威斯康星大学访问学者。兼任珠海格力电器股份有限公司和民生投资管理股份有限公司等独立董事。

钱爱民与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票及其他公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-022

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

首届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司首届监事会第十次会议于2011年7月25日以邮件方式通知了全体监事,会议于2011年8月2日通过现场方式在上海艾迪西会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持,本次应出席会议监事3名,实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议并一致通过如下议案:

一、关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司首届监事会任期将于2011年8月21日届满,根据《公司章程》规定,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司股东推荐,监事会提名,第二届监事会股东代表提名监事候选人的决议如下:

(1)提名监事候选人吴传铨

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)提名监事候选人江雪云

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

另外一名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。

公司第二届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。第二届监事会监事任期三年,自公司2011年第二次临时股东大会通过之日起计算。

特此公告。

附:《浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人简历》

浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

二○一一年八月三日

附:

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届监事会股东代表监事候选人简历

(1)吴传铨:中国台湾居民,男,1955年出生,毕业于美国奥克拉荷马大学会计研究所,具有美国、中国大陆及台湾注册会计师资格。现任公司监事会主席,兼任高怡国际有限公司董事,宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、山东宝莫化工股份有限公司监事。

吴传铨与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。公司监事会主席吴传铨持有高怡国际有限公司2.46%的股权,高怡国际持有公司30.50%的股权。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

(2)江雪云:女,1977年出生。毕业于中央电大会计学本科。历任宁波艾迪西国际贸易有限公司财务科长及财务部副经理、经理,现任公司监事、香港艾迪西国际有限公司项目经理。

江雪云和公司董事朱红松是夫妻关系。除此之外,江雪云与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。江雪云持有宁波市远见投资咨询有限公司0.1551%的股权,宁波远见投资咨询持有公司3.22%的股权,此外不持有公司其他股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-023

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于

召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)首届董事会第十次会议于2011年8月2日召开,会议决定于2011年8月19日(周五)召开公司2011年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2011年8月19日(周五)上午10:00。

3、股权登记日:2011年8月10日(周三)

4、会议地点:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

5、会议方式:采取现场投票方式

6、出席对象:

(1)截至 2010 年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

采用累积投票制对以下董事候选人进行表决:

非独立董事候选人提名:

(1)提名董事候选人李家德

(2)提名董事候选人刘子义

(3)提名董事候选人邹健中

(4)提名董事候选人唐予松

(5)提名董事候选人陈旭

(6)提名董事候选人朱红松

独立董事候选人提名:

(7)提名独立董事候选人段中鹏

(8)提名独立董事候选人钱爱民

(9)提名独立董事候选人华明九

该议案已经公司首届董事会第十次会议审议通过。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

适用累积投票制对以下股东代表监事候选人进行表决:

(1)提名监事候选人吴传铨

(2)提名监事候选人江雪云

该议案已经公司首届董事会第十次会议审议通过。

3、《关于公司独立董事津贴的议案》,该议案已经公司首届董事会第十次会议审议通过。

4、《关于公司发行短期融资券的议案》,该议案已经公司首届董事会第十次会议审议通过。

5、《关于公司发行中小企业集合票据的议案》,该议案已经公司首届董事会第十次会议审议通过。

以上议案内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2011 年8月12日(周五)9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续:

(1)股东采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。在2011年8月12日17:00 前传真至0576-87298758,或信函送达至玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部,来信请注明“股东大会”字样。

(2)法人股东的法定代表人出席的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)自然人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系人:於采

联系电话:0576-87298766-8011

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件一:股东参会登记表

附件二:授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

2011年8月3日

附件一:

股东参会登记表

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下:

说明:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

2. 本次董事、监事选举采取累积投票制,股东请按要求填写。

3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-024

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)二○一一年度职工代表大会于2011年8月1日在公司会议室召开。会议应到职工代表11人,实到职工代表 11人,会议的召开符合相关规定。会议专题审议公司第二届监事会职工代表监事候选人提名,经与会职工代表认真审议讨论并表决后,形成决议如下:

一致推选公司工会主席夏涛先生为公司第二届监事会职工代表监事,将与公司2011年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第二届监事会,任期自第二届监事会成立起三年。

附:《浙江艾迪西流体控制股份有限公司职工代表监事简历》

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

二〇一一年八月一日

附:

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

职工代表监事简历

夏涛:男,1979年出生。毕业于齐齐哈尔职业技术学院计算机信息管理专业。历任玉环艾迪西铜业有限公司信息部副经理及工会主席,现任公司监事、工会主席、党支部书记、信息部经理。

夏涛与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。夏涛持有宁波市鸿辉材料科技发展有限公司0.4077%的股权,宁波鸿辉材料持有公司6.62%的股权,除此之外不持其他公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。