证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为适应深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）未来业务发展的需要，为公司开展业务做准备，公司全资子公司惠州市成农生物技术有限公司（以下简称“惠州市成农”）和公司全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）共同出资在广东省鹤山市设立了鹤山市金新农农业投资有限公司（以下简称“鹤山金新农”），共同出资在广东省博罗县设立了博罗县金新农农业开发有限公司（以下简称“博罗金新农”）。现将本次出资设立鹤山金新农和博罗金新农的情况公告如下：

一、本次对外投资设立的子公司概况

鹤山金新农于２０１１年７月２９日完成工商登记手续，近日已经取得鹤山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》；博罗金新农于２０１１年７月２６日完成工商登记手续，近日已经取得博罗县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。具体事项如下：

根据金新农《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关规定，本次公司全资子公司的对外出资在公司总经理和子公司批准权限内，无需提交公司董事会批准，本次出资不涉及关联交易，亦不属于重大资产重组。

二、出资方介绍

惠州市成农和广东金新农均为公司全资子公司，此次出资设立鹤山金新农和博罗金新农不涉及关联交易，亦不属于重大资产重组。

三、出资合同的主要内容

本次出资事项由设立的鹤山金新农《公司章程》和博罗金新农《公司章程》中作出约定，无需签定对外投资合同（出资合同）。

四、本次出资的人员安排

本次公司两家子公司出资完成后，惠州市成农和广东金新农各自分别持有鹤山金新农和博罗金新农９０％和１０％的股权，公司通过全资子公司惠州市成农和广东金新农间接持有鹤山金新农和博罗金新农１００％的股权，鹤山金新农和博罗金新农为公司合并财务会计报告单位。

本次出资不涉及人员的安排。

五、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

（一）本次出资目的

为全面实施公司发展战略，适应公司未来业务发展的需要，进一步完善和提升公司在华南地区的产业发展布局，拓展饲料生产销售、畜牧养殖及服务，发展研发试验基地，充分发挥公司在饲料行业中细分市场的优势，为市场提供优质、高端、放心的产品和服务，从而提高公司竞争力，满足公司和行业快速增长的要求，形成新的利润增长点。

（二）资金来源

本次出资设立两家子公司的资金来源均为惠州市成农和广东金新农自有资金，以货币资金形式投入。

（三）本次出资对公司的影响

本次出资由公司全资子公司以自有资金投入，公司间接持有设立的子公司１００％的股权，本次两家子公司出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、备查文件

１、鹤山市金新农农业投资有限公司《企业法人营业执照》；

２、博罗县金新农农业开发有限公司《企业法人营业执照》。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二○一一年八月三日