证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2011－041

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　第二届董事会

　　第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称"杭锅股份"或"公司"）第二届董事会第九次临时会议通知于2011年7月29日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2011年8月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于在印度投资设立子公司的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2011年8月4日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于在印度投资设立子公司的公告》。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月四日

　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2011－042

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　关于在印度投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称"杭锅股份"或"公司"）拟与Greenesol Power Systems Pvt Ltd、印度籍自然人Mr. JSR Pradsad、Mr. Shridhar Nambi共同出资设立Hangzhou Boiler (India) Company Private Limited（杭州锅炉（印度）有限公司），注册资本100万美元，其中公司出资67万美元，占注册资本的67%，Greenesol Power Systems Pvt Ltd和自然人Mr. JSR Pradsad、Mr. Shridhar Nambi各出资11万美元，各占注册资本的11%。

　　2、本次投资已提交杭锅股份2011年8月3日召开的第二届董事会第九次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、其他投资主体的基本情况

　　1、Greenesol Power Systems Pvt Ltd

　　注册地：印度卡纳塔尔邦班加罗尔市

　　经营范围：从事发电设备的汽轮机供货、安装和调试

　　2、Mr. JSR Pradsad：印度籍自然人

　　3、Mr. Shridhar Nambi：印度籍自然人

　　Greenesol Power Systems Pvt Ltd和自然人Mr. JSR Pradsad、Mr. Shridhar Nambi与本公司之间不存在关联关系。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　1、名称：英文名：Hangzhou Boiler (India) Company Private Limited

　　中文名：杭州锅炉（印度）有限公司

　　(最终以印度政府（企业事务部）核定的名称为准)

　　2、注册地：印度卡纳塔尔邦班加罗尔市

　　3、注册资本：100万美元

　　4、业务范围：锅炉本体设备的设计和制造；锅炉岛设备的设计、集成、供应；BTG （锅炉、汽机、发电机）或更大范围的设计、集成、供应。

　　5、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对子公司投资的资金来源。

　　四、本次对外投资的目的和存在的风险

　　1、本次对外的投资目的

　　公司投资设立印度子公司后将逐步建立销售、技术、售后服务齐备的营销团队，直接服务于客户，强化公司售前、售后服务的综合水平，密切公司与客户的技术交流和战略合作，进一步拓展印度市场及其他海外市场。

　　投资设立印度子公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对推动公司在拓展海外市场和综合服务的能力上将发挥积极作用。

　　2、设立子公司存在的风险

　　由于印度的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司需要尽快熟悉并适应印度的法律法规、政策体系、商业和文化环境，这将给印度子公司的设立与运营带来一定的风险，同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月四日