证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７６０　　证券简称：*ＳＴ博盈　公告编号：２０１１－０２２

湖北博盈投资股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第二十次董事会会议于２０１１年８月１日以通讯方式召开。本次会议通知已于２０１１年８月１日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。会议应到董事９人，实到董事９人，会议实际收回有效表决票９份。会议由董事长杨富年先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

审议关于２０１０年度财务报告会计差错更正的议案

同意公司根据相关事项的实际情况对２０１０年度财务报告进行差错调整的会计处理符合《会计准则》及公司相关财务制度的要求，提高了公司会计信息的质量，客观、公允的反应了公司的财务状况。具体内容请见公司２０１０年财务报告会计差错更正公告。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司

董事会

２０１１年８月３日

证券代码：０００７６０　　证券简称：*ＳＴ博盈　公告编号：２０１１－０２３

湖北博盈投资股份有限公司

２０１０年年度报告补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１１ 年４月２８日在《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了公司 ２０１０ 年年度报告及其摘要，由于公司工作人员疏忽，公司２０１０年财务报告存在差错，应亚太（集团）会计师事务所有限公司要求，公司已进行了会计差错更正，详情参见同日公告的《湖北博盈投资股份有限公司２０１０年财务报告会计差错更正公告》。此外，经事后审查，本公司２０１０ 年年报及其摘要中存在需要补充的内容如下：

１、在年报全文“第三节 股本变动及股东情况”之 “四、股东情况介绍”之“３、公司实际控制人情况介绍”和年报摘要“４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍”中补充披露了实际控制人胡和建先生的相关情况；将年报全文“第三节 股本变动及股东情况”之 “四、股东情况介绍”之“４、公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图”和年报摘要“４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”补充披露到了实际控制人层级。

２、在年报全文的“第七节 董事会报告” 之“四、公司董事会日常工作情况”中补充披露了公司内幕信息知情人管理制度的执行情况。

除以上补充事项外，公司为方便投资者和年报使用人更进一步了解公司的经营情况，对２０１０年年度报告中董事会报告的相关内容进行了补充。

公司对因此给投资者和年报使用人带来的不便深表歉意。对此失误，公司将吸取教训，进一步加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。补充后的２０１０ 年年度报告及摘要详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司

董事会

２０１１年８月３日

证券代码：０００７６０　　证券简称：*ＳＴ博盈　公告编号：２０１１－０２４

湖北博盈投资股份有限公司

２０１０年财务报告会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０ 年年度报告工作的通知》等相关规定，现将湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“公司”） 现将公司２０１０年财务报告会计差错更正说明如下。

一、前期会计差错更正事项及原因说明

（一）关联方关系及其交易会计差错更正

２０１０年度审计报告披露：２０１０年，湖北车桥有限公司（以下简称“湖北车桥”）账面反映向荆州车桥有限公司（以下简称“荆州车桥”）采购货物４，３３６，７８２．２８元即应付账款贷方发生额、向荆州车桥销售５，４９４，９６２．６０元即应收账款借方发生额。

后期经查验，本期账面２０１０年８月１８日（２０１０年８月收字６２＃），荆州车桥支付湖北车桥银行承兑汇票４，０００，０００．００元， ２０１０年８月２１日（２０１０年８月银７１＃），湖北车桥支付荆州车桥银行承兑汇票３，９９０，０００．００元，２０１０年８月银７２＃按用友ＥＲＰ的制单规则，财务入账进行了应收应付对冲，据此增加荆州车桥应付账款贷方和应收账款借方发生额３，９９０，０００．００元。剔除对冲业务３，９９０，０００．００元的影响后，２０１０年湖北车桥向荆州车桥实际采购货物为３４６，７８２．２８元、向荆州车桥销售１，５０４，９６２．６０元。

（二）投资收益会计差错更正

２０１０年度审计报告披露：合并利润表投资收益科目本期发生额为－１，１９０，９４５．６７元，财务附注３３ 投资收益披露明细项目为处置长期股权投资产生的投资收益－１，１９０，９４５．６７元。投资收益发生额系２０１０年度湖北博盈公司转让湖北车桥部分股权产生的投资损失。

后期经查验，财政部财会便［２００９］１４号文规定：“母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入所有者权益。”。根据上述文件精神，湖北博盈公司转让子公司湖北车桥少数股权后并未丧失控制权情况下，应将股权转让损失１，１９０，９４５．６７元计入资本公积科目。

（三）少数股东权益会计差错更正

２０１０年度审计报告披露：合并股东权益变动表少数股东权益金额为５２，１０７，３０３．３７元，附注２８． 少数股东权益期末余额系湖北车桥有限公司５２，１０７，３０３．３７元。

后期经查验， ２０１０年６月３０日荆州车桥有限公司、荆州市恒丰制动系统有限公司对湖北车桥增资，增资成本为５１，５００，０００．００，其中增加股本２５，０００，０００．００元，资本溢价２６，５００，０００．００元，另外湖北博盈又向荆州车桥转让部分股份，转让数额为７１８万股。增资及转让股权后，少数股东持有湖北车桥股权比例３６．７２％元。则期末少数股东应享有的权益金额＝增资基准日湖北车桥公司股东权益＊少数股东持股比例＋增资后至２０１０年末湖北车桥公司实现的净利润＊少数股东持股比例＝ １７９，７１４，５２３．４２＊３６．７２％＋ ３，７９８，４２７．７０元＊３６．７２％＝ ６７，３８５，９５５．６５元。

另外，对应更正金额６７，３８５，９５５．６５元与原年度财务报告确认金额５２，１０７，３０３．３７元之间差异１５，２７８，６５２．２８元，原年度财务报告计入资本公积科目，应更正计入少数股东权益本期发生额。

二、更正事项对本公司２０１０年度财务状况和经营成果的影响

上述更正事项对本公司２０１０年度财务状况和经营成果的影响如下表所示：

上述更正事项导致２０１０年度调减资本公积１６，４６９，５９７．９５元、调增未分配利润１，１９０，９４５．６７元，调增少数股东权益１５，２７８，６５２．２８元，调增投资收益１，１９０，９４５．６７元，调增净利润１，１９０，９４５．６７元，调增归属于上市公司股东的净利润１，１９０，９４５．６７元。但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不变，仍为３，２２０，８１１．５９元。

此项更正还相应影响了基本每股收益和稀释每股收益的计算过程、现金流量表、变动幅度在３０％以上的项目变动原因说明、母公司财务报表投资收益。详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的更正后的２０１０ 年年度报告及摘要、亚太（集团）会计师事务所有限公司重新出具的《湖北博盈投资股份有限公司审计报告（亚会审字（２０１１）０７５号）》。

上述更正发生会计期间为２０１０年度，对２０１１年度第一季度报告财务信息不产生影响。

三、公司董事会、监事会、会计师事务所及独立董事对会计差错更正的说明及意见

１、董事会对会计差错更正调整的说明及意见

董事会认为：同意公司根据相关事项的实际情况对２０１０年度财务报告进行差错调整的会计处理。公司本次调整符合《会计准则》及公司相关财务制度的要求，通过调整提高了公司会计信息的质量，更正调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司将在今后的工作中，加强与负责审计的会计师机构沟通，提高核算的准确性，保证会计核算真实准确地反映公司的收入、成本和利润，尽量避免类似情况的发生。

２、监事会对会计差错更正调整的说明及及意见

监事会认为：同意公司对２０１０年度财务报告会计差错进行更正调整。本次对２０１０年度会计差错的更正调整依据充分、合理，符合《企业会计准则》等相关文件的规定，真实反映了公司的财务状况。同意上述会计差错更正调整。

３、亚太（集团）会计师事务所有限公司对会计差错更正调整的说明及意见

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所有限公司对上述会计差错出具了《关于２０１０年度财务报告会计差错更正专项意见》，认为：对公司编制的会计差错更正事项说明遵循了《企业会计准则》等相关文件规定。

４、独立董事对会计差错更正调整的说明及及意见

（１）、本次会计差错更正符合《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正调整符合有关程序；

（２）、认为：我们对公司２０１０年度财务报告会计差错进行更正调整事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次会计差错更正调整符合《企业会计准则》的有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。 同意上述会计差错更正调整。

特此公告。

湖北博盈投资股份有限公司董事会

２０１１年８月３日

证券代码：０００７６０　 　证券简称：*ＳＴ博盈　 公告编号：２０１１－０２５

湖北博盈投资股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司第七届监事会第八次监事会会议于２０１１年８月１日以通讯方式召开。本次会议通知已于２０１１年８月１日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。会议应到监事４人，实到监事４人，会议实际收回有效表决票４份。会议由监事长程昌军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

审议关于２０１０年度财务报告会计差错更正的议案

同意公司根据相关事项的实际情况对２０１０年财务报表进行差错调整的会计处理符合《会计准则》及公司相关财务制度的要求，提高了公司会计信息的质量，客观、公允的反应了公司的财务状况。。具体内容请见公司２０１０年财务报告会计差错更正公告。

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司监事会

２０１１年８月３日

证券代码：０００７６０　　证券简称：*ＳＴ博盈　公告编号：２０１１－０２６

湖北博盈投资股份有限公司

关于撤销退市风险警示

特别处理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于本公司２００８年、２００９年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，深圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）有关规定，于２０１０ 年４月２７日开始对本公司股票交易实行退市风险警示。

根据亚太（集团）会计师事务所有限公司２０１１年４月２５日出具的本公司２０１０年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司２０１０年度的净利润为４，７６４，３５４．５９元，归属于上市公司股东的净利润为３，０５６，２１１．３１元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为３，２２０，８１１．５９元。

根据亚太（集团）会计师事务所有限公司２０１１年７月３１日依据本公司会计差错更正重新出具的本公司２０１０年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司２０１０年度的净利润为５，９５５，３００．２６元，归属于上市公司股东的净利润为４，２４７，１５６．９８元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润仍为３，２２０，８１１．５９元。根据《上市规则》的有关规定，本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。

公司董事会于２０１１年４月２７日向深圳证券交易所提交了关于撤销股票交易退市风险警示特别处理的申请。经深圳证券交易所审核，该申请已获批准。公司股票于２０１１年８月４日停牌一天，于２０１１年８月５日开市起恢复正常交易，公司股票简称由“＊ＳＴ博盈”变更为“博盈投资”，证券代码“０００７６０”不变，公司股票日涨跌幅限制由５％变为１０％。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司

２０１１年８月４日

湖北博盈投资股份有限公司

独立董事关于２０１０年度财务报表

会计差错调整的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号——财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关要求，我们作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届二十次董事会关于会计差错调整２０１０年度财务报告的事项发表以下独立意见：

对公司２０１１年８月１日召开的第七届董事会第二十次董事会会议审议的《审议关于２０１０年度财务报表会计差错更正的议案》进行了审议，我们听取了董事会关于更正２０１０年度财务报告会计差错的详细情况说明，基于我们的独立判断，本着独立性、客观性、公正性的原则，现就该事项发表如下说明和独立意见：

公司本次会计差错调整事项经亚太（集团）会计师事务所有限公司进行专项审核并出具《湖北博盈投资股份有限公司审计报告（亚会审字（２０１１）０７５号）》。 我们认为：公司根据相关事项的实际情况进行差错调整的会计处理符合《会计准则》及公司相关的财务制度规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况，没有对公司的经营管理造成大的不利影响，同意本次差错调整处理。

因此，同意本次董事会形成的决议。

湖北博盈投资股份有限公司独立董事

王远明、朱丽梅、胡道琴

２０１１年８月３日