证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
北方光电股份有限公司公告(系列) 2011-08-04 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2011-19 北方光电股份有限公司关于 召开公司2011年第一次 临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会于2011年8月3日向公司董事会提交了《北方光电股份有限公司监事会关于提议召开2011年第一次临时股东大会的函》,提议召开公司2011年第一次临时股东大会,审议《关于变更监事的议案》,议案内容如下: 鉴于公司监事浮德海先生因为工作变动,辞去公司监事职务,经公司控股股东北方光电集团有限公司提名,增补栗红斌先生为第四届监事会监事,任期与第四届监事会任期一致。(栗红斌先生简历见临2011-18号公告) 经审核,上述议案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,决定召开2011年第一次临时股东大会审议上述议案,现将公司2011年第一次临时股东大会通知如下: (一)会议基本情况 1、会议时间:2011年8月25日(星期四)上午9:00 2、会议地点:西安市长乐中路35号公司会议室 3、会议召开方式:现场投票表决 4、会议召集人:公司董事会 (二)会议审议事项:《关于变更监事的议案》 (三)出席会议的对象:2011年8月19日下午3:00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可以委托他人代为出席(授权委托书附后)。 本公司董事、监事及高级管理人员。本公司邀请的嘉宾。 (四)会议登记方法: 法人股东持营业执照正本复印件(加盖公章)、股东帐户卡、股东代表本人身份证登记办理登记手续;社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;股东代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真登记。 (五)登记时间: 2011年8月22-23日上午8:30-11:30 下午2:30-5:00 登记地点:北方光电股份有限公司证券管理部 通讯地址:陕西省西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司证券管理部 邮政编码:710043 电 话:029-82537951 传 真:029-82526666 与会股东食宿、交通费自理。 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北方光电股份有限公司二零一一年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 委托日期: 委托人签名: 受托人签名: 注:授权委托书复印、剪报均有效 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 2011年8月4日
证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2011-18 北方光电股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方光电股份有限公司第四届监事会第四次会议于二○一一年八月三日上午十一时以通讯表决的方式召开,会议应有五名监事表决,实际表决五名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。 会议作出如下决议:审议通过《关于变更监事的议案》。 鉴于公司监事浮德海先生因为工作变动,辞去公司监事职务,经公司控股股东北方光电集团有限公司提名,增补栗红斌先生为第四届监事会监事候选人,任期与第四届监事会任期一致。栗红斌先生简历如下: 栗红斌:男,汉族,出生于1962年12月,在职研究生,研究员级高级工程师,曾任中国兵器工业集团公司西北兵工局副局长、中国兵器工业集团公司派驻西北地区监事会(党组巡视组)副主席(副组长),西安北方庆华机电有限公司董事、董事长,现任北方光电集团有限公司监事会主席。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是(在公司控股股东任职);持有上市公司股份数量:0股;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 监事会决定向董事会提议召集公司2011年第一次临时股东大会审议本议案。 特此公告。 北方光电股份有限公司 监事会 二○一一年八月四日 本版导读:
|