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合肥美菱股份有限公司２０１０年度利润分配方案已经２０１１年６月２０日召开的２０１０年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１１年６月２１日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网。现将本次利润分配的有关实施事宜公告如下：

一、利润分配方案

本公司２０１０年度利润分配方案为：以公司现有总股５３０，３７４，４４９股为基数，向全体股东每１０ 股送２股派发现金红利人民币０．５元（含税），利润分配实施前本公司总股本为５３０，３７４，４４９股（其中：Ａ股４１７，２７４，４４９股；Ｂ股１１３，１００，０００股），利润分配实施后总股本增至６３６，４４９，３３８股（其中：Ａ股５００，７２９，３３８股；Ｂ股１３５，７２０，０００股）。

１、Ａ股个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者代扣代缴个人所得税后实际每１０股送２股派现金人民币０．２５元；对其他非居民企业本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地交纳。

２、根据国家税务总局发布的《关于非居民企业取得Ｂ股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［２００９］３９４号）以及财政部、国家税务总局２００５年发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税［２００５］１０２号）的规定，Ｂ股股东中境内个人股东、非居民企业股东，均按照１０％的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际每１０股送２股派发现金人民币０．２５元，本公司均按税后金额委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发放；根据财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知（财税字［１９９４］２０号）规定，本公司对Ｂ股外籍个人股东未代扣所得税。

根据规定，Ｂ股现金红利按照本公司股东大会决议日后第一个工作日（２０１１年６月２１日）中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币支付，折算汇率１港币＝０．８３０２元人民币。

二、股权登记日、除权除息日

１、Ａ股股权登记日为２０１１年０８月０９日，除权除息日为２０１１年０８月１０日；

２、Ｂ股最后交易日为２０１１年０８月０９日，除权除息日为２０１１年０８月１０日，Ｂ股股权登记日为２０１１年０８月１２日。

三、利润分配对象

１、截至２０１１年０８月０９日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东；

２、截至２０１１年０８月１２日（最后交易日２０１１年０８月０９日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东。

四、利润分配方法

１、本次所送Ａ股于２０１１年０８月１０日直接计入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的Ａ股现金红利将于２０１１年０８月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、本次所送Ｂ股于２０１１年０８月１２日直接计入股东证券账户。

４、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的Ｂ股现金红利于２０１１ 年０８月１２日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。若Ｂ股股东在０８月１２日办理了“皖美菱Ｂ”转托管，其红利仍在原托管证券商或托管银行处领取。

５、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

说明：１、目前，合肥美菱集团控股有限公司（简称“美菱集团”）持有的本公司限售股股份为其收到的股权分置改革方案中代其他非流通股股东代为垫付的股改对价。２００８年８月，根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于合肥美菱股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件，将美菱集团持有的本公司８．３１％的国有股权，计３，４３５．９３８４ 万股，无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司（简称“兴泰控股”）持有，股改方案中原美菱集团代其他非流通股东垫付股改对价所形成的权益也一并划转给兴泰控股。因此，美菱集团收到的代其他非流通股东垫付的股改对价及所形成的权益也将尽快划转给合肥兴泰控股集团有限公司。２、上表股东中除四川长虹电器股份有限公司、合肥兴泰控股集团有限公司持有的部分股份为流通股股份外，其它股东持有的股份均为限售股股份。

五、本次所送的无限售条件流通股Ａ股的起始交易日为２０１１年０８月１０日；Ｂ股的起始交易日为２０１１年０８月１３日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施送股后，按新股本６３６，４４９，３３８股摊薄计算，２０１０年度每股净收益为０．５１２０元。

八、非居民企业完税证明等办理事宜

１、Ａ 股股东中的合格境外机构投资者以及Ｂ 股股东中的非居民企业若需要提供完税证明的，请于２０１１年８月２５日前与公司联系，并提供税务局要求的相关材料以便我公司向税务局申请。

２、若银行、证券公司或其他机构的客户存在不属于非居民企业持有“皖美菱Ｂ”股份的情况，请于２０１１年８月２５日前与我公司联系，并按照我公司要求提供相关法律文件，我公司确认情况属实后，将返还所扣税款。Ｂ 股股东中，如果存在不属于非居民企业所持红利被扣所得税的情况，请于２０１１年８月２５日前，通过其委托交易的银行、券商或其他机构与我公司联系。

九、有关咨询办法

１、咨询机构：公司董事会秘书室

２、公司地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路２１６３号

３、咨询联系人：樊旭文、朱文杰

４、咨询电话：０５５１－２２１９０２１

５、传真电话：０５５１－２２１９０２１

十、备查文件

１、公司２０１０年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一一年八月四日