证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１１－００５４

林州重机集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年８月４日上午９时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１１年７月２５日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书（代）、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

１、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任崔普县先生为公司第二届董事会的董事会秘书，聘期与第二届董事会董事任期相同。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

２、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于变更经营范围并相应修订公司章程的议案》。

为加快推进公司产品成套化、规模化的发展步伐，适应公司不断增加的煤矿机械产品的制造品种，经董事会审议，同意将公司的经营范围由“偶合器、单体支柱、金属顶梁、刮板输送机、带式输送机、液压支架、立柱、千斤顶及其配件、采煤机、掘进机制造和销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）。（上述经营项目国家法律法规国务院决定规定应经审批方可经营的凭有效证件经营，未获审批前不得经营）”变更为“煤矿机械的生产、制造、销售及维修服务”，并相应修订《公司章程》第十三条的相关内容。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

３、审议通过了《林州重机集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订稿）》。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

４、审议通过了《林州重机集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（修订稿）》。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

５、审议通过了《林州重机集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（修订稿）》。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

６、审议通过了《林州重机集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则（修订稿）》。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

７、审议通过了《林州重机集团股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

８、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

上述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、备查文件

林州重机集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

２０１１年８月５日

附：崔普县先生简历

崔普县先生，男，汉族，１９７５年出生，大专学历，中国注册会计师，无境外居留权。曾任河南万国咨询开发有限公司项目经理，驻马店市东笃医院财务总监，林州重机集团股份有限公司财务负责人。现任公司副总经理兼财务总监，于２０１１年７月参加了深圳证券交易所第九期董事会秘书培训班并通过了考试，具有董事会秘书任职资格。

崔普县先生未在其他单位有兼职；与上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在任何关联关系，也未持有公司任何股份；不存在《中华人民共和国公司法》第１４７条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１１－００５５

林州重机集团股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年８月４日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》。公司定于２０１１年８月２０日召开２０１１年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：２０１１年８月２０日（星期六）上午９时

三、会议地点：林州重机集团股份有限公司一楼会议室

四、会议召开方式：以现场投票方式召开

五、会议审议议案：《林州重机集团股份有限公司关于变更经营范围并相应修订公司章程的议案》。

为加快推进公司产品成套化、规模化的发展步伐，适应公司不断增加的煤矿机械产品的制造品种，经董事会审议，同意将公司的经营范围由“偶合器、单体支柱、金属顶梁、刮板输送机、带式输送机、液压支架、立柱、千斤顶及其配件、采煤机、掘进机制造和销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）。（上述经营项目国家法律法规国务院决定规定应经审批方可经营的凭有效证件经营，未获审批前不得经营）”变更为“煤矿机械的生产、制造、销售及维修服务”，并相应修订《公司章程》第十三条的相关内容。

以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、出席对象：

１、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年８月１６日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

七、会议登记事项：

１、登记时间：２０１１年８月１９日上午８：３０—１１：３０，下午２：３０—６：３０；

２、登记地点及授权委托书送达地点：河南省林州市河顺镇申村 林州重机集团股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年８月１９日下午６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

八、其他事项：

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

２、会议联系电话：０３７２－６０２４３２１；传真：０３７２－６０３１０２３；

３、邮政编码：４５６５６１；

４、联系人：崔普县。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

２０１１年８月５日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

致：林州重机集团股份有限公司：

兹授权委托 代表本公司／本人出席于２０１１年８月２０日召开的林州重机集团股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）