证券时报多媒体数字报

（上接D41版）

法定代表人：王进军

注册资本：１６，５００万元人民币

主营业务：竹、麻产品开发、生产、销售；桨纸、化学纤维、化纤纺织品制造、销售；政策允许经营的农副产品收购、销售。

吉林化纤股份有限公司持有其６４．２７％的股份。

２、湖南拓普２０１１年３月３１日／１－３月财务情况

资产总额：２７，５７６．３９万元

负债总额：１４，９１４．００万元

净资产：１２，６６２．３９万元

营业收入：５，５５１．２９万元

利润总额：１０６．４７万元

净利润：１０８．１４万元

最新的信用等级：ＡＡ

（二）四川天竹竹资源开发有限公司

１、四川天竹基本情况

被担保人名称：四川天竹竹资源开发有限公司

成立日期：２００２年５月１７日

注册地点：宜宾市下江北马鞍石

法定代表人：王进军

注册资本：１５，６９１万元人民币

主营业务：竹造纸浆、竹化纤浆、机制纸的生产、销售；化学纤维、纺织品、化工产品（不含危险品）的销售；竹制品开发。

吉林化纤股份有限公司持有其７９．８２％的股份。

２、四川天竹２０１１年３月３１日／１－３月财务情况

资产总额：２４，３０４．４８万元

负债总额：４，７８６．７４万元

净资产：１９，５１７．７４万元

营业收入：６，５２９．６６万元

利润总额：６９９．３１万元

净利润：５３１．３８万元

最新的信用等级：ＡＡＡ

（三）河北吉藁化纤有限责任公司

１、河北吉藁基本情况

被担保人名称：河北吉藁化纤有限责任公司

成立日期：１９８８年５月２０日

注册地点：藁城市东宁路２号

法定代表人：王进军

注册资本：８，１１７．８３６８万元人民币

主营业务：浆粕、粘胶纤维及副产品、蒸汽的生产与销售；火力发电；纺织品、百货销售；宾馆；车间租赁；货物进出口、技术进出口。

吉林化纤股份有限公司持有其９８．６４５％的股份。

２、河北吉藁２０１１年３月３１日／１－３月财务情况

资产总额：７８，２１７．５１万元

负债总额：５６，６３９．８８万元

净资产：２１，５７７．６３万元

营业收入：３７，３６７．３０万元

利润总额：６０３．０２万元

净利润：４３６．０３万元

最新的信用等级：ＡＡＡ

三、担保协议的主要内容

１、对湖南拓普的担保

担保方式： 保证担保

期限： １年

担保金额： ７，０００万元

２、对四川天竹的担保

担保方式： 保证担保

期限： １年

担保金额： ７，０００万元

３、对河北吉藁的担保

担保方式： 保证担保

期限： １年

担保金额： ３，０００万元

四、董事会意见

湖南拓普、四川天竹、河北吉藁均是公司的重要控股子公司，公司本次为前述三家子公司提供担保，有助于提高其借款能力，有利于促进其快速发展，有益于公司整体战略目标的实现。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到２０１１年８月４日公司及控股子公司的累计对外担保总额为５５，５００万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例６０．１４％。

截止到２０１１年８月４日公司累计对外担保金额为５５，５００万元，均为对子公司提供担保，担保总额占归属于母公司所有者最近一期经审计净资产的６７．９４％。

截止到２０１１年８月４日公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

１、第六届七次董事决议；

２、独立董事对此担保发表的意见。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１１年８月４日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－３３

吉林化纤股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第六届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（三） 会议召开时间：２０１１年８月３０日（星期二） 上午９：００；会议签到时间：８：３０—８：５５；

（四）召开方式：现场投票；

（五）会议出席对象：

１、截止２０１１年８月２６日（星期五）１５：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的吉林玖新律师事务所的律师。

（六）会议地点：公司六楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》

２、审议《关于追加预计２０１１年部分日常关联交易的议案》

３、审议《关于为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》

４、审议《关于为控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》

５、审议《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２９日全天，３０日８：５５之前。

（三）登记地点：２９日，吉林化纤股份有限公司综合处；３０日，公司六楼会议室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：０４３２－６３５０２４５２，０４３２－６３５０２３３１

传真：０４３２－６３５０２３２９

联系地点：吉林化纤股份有限公司综合处

邮编：１３２１１５

联系人：徐建国、王秋红

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

五、备查文件

１、第六届董事会第七次会议决议

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇一一年八月四日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－３４

吉林化纤股份有限公司独立董事

关于２０１１年中期有关事项的独立意见

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于２０１１年８月４日在在公司二楼会议室以现场记名投票表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案及其他相关事项发表如下独立意见：

一、关于追加预计２０１１年部分日常关联交易的独立意见

１、同意《关于追加预计２０１１年部分日常关联交易的议案》；

２、追加部分关联交易是基于公司经营发展需要，有利于充分利用公司资源，对公司实现经营目标有重要的意义，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

３、董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。

二、关于为控股子公司提供担保的独立意见

１、同意《关于为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》和《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》。

２、公司为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称：湖南拓普）、四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称：四川天竹）、河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称：河北吉藁）提供担保，有利于湖南拓普、四川天竹、河北吉藁的发展，有利于公司整体战略目标的实现，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

三、关于２０１１年上半年内部控制自我评价报告的独立意见

１、同意《关于公司２０１１年上半年内部控制自我评价报告的议案》；

２、公司２０１１年半年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映和评价了公司的内部控制状况，对公司内部控制存在的问题拟定了改进计划，对公司内部控制的整体评价是客观和真实的。

四、关于关联方资金占用情况的独立意见

我们认为：截至２０１１年６月３０日，公司不存在控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。

五、关于对外担保情况的独立意见

报告期内，公司为下属控股子公司河北吉藁、湖南拓普和吉林艾卡粘胶纤维有限公司提供了担保， 具体情况如下：

单位：万元

除上述对外担保外，报告期内公司无其它对外担保事项。我们认为：上述担保履行了相关审批程序，有效地保证了各子公司的正常生产经营，有利于公司的发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

２０１１年８月４日