证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2011年8月4日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知（临时会议），并于2011年8月4日以通讯方式召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应参加会议董事人数的100％。没有董事委托他人出席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

　　审议通过公司《关于 2011 年半年度资本公积金转增股本预案》（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　鉴于公司资本公积金较高的情况，董事会拟提出以总股本222,581,794股为基数，以资本公积金转增股本(每10股转增10股)，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本为445,163,588股。

　　以上资本公积金转增股本的预案还有待于公司股东大会的审批。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年八月四日