证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０３７

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年８月３日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于７月２４日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持，应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《投资建设海参养殖围堰项目的议案》

为扩大公司海参养殖规模，对公司现拥有的位于瓦房店市谢屯镇沙山村海域进行投资建设。此次公司将利用自有资金和银行贷款预计不超过３．５亿元投资建设１万亩围堰海域，建成后用于海参养殖。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《增加银行贷款用于收购海参苗的议案》

根据公司业务发展需要，在２０１１年全年３亿元贷款额度基础上，增加１．５亿元银行贷款，新增贷款用于海参苗的收购，并授权董事长办理银行贷款和海参苗收购相关业务。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

此议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》详见２０１１年８月５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年八月五日

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０３８

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

关于召开２０１１年第四次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月３日召开第二届董事会第六次会议，会议决议召开２０１１年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年８月２０日（星期六）１０：００时

３、股权登记日：２０１１年８月１５日（星期一）

４、会议地点：公司会议室；

地址：瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村；

电话：０４１１－８５２６９９９９

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象：

（１）截至２０１１年８月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《投资建设海参养殖围堰项目的议案》

２、《增加银行贷款用于收购海参苗的议案》

本次股东大会审议的议案内容详见２０１１年８月５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第二届董事会第六次会议决议公告的内容。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年８月１７日９：００——１１：３０、１３：３０——１７：００

３、登记地点：瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会办公室。

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在２０１１年８月１７日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他

１、会议联系人：林春霖

联系电话：０４１１－８５２６９９９９

传 真：０４１１－８５２６９４４４

通讯地址：瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

邮 编：１１６３０８

２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年八月五日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东参会登记表

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０３９

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

关于投资建设海参养殖围堰项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司根据２０１０年海参养殖业务相关情况对项目建成后海参养殖盈利情况进行估算。由于海参养殖行业受环境、气候、自然灾害以及海参市场价格波动等因素影响，公司所测算的盈利情况存在波动风险和不确定因素。

提示广大投资者注意投资风险。

一、项目概况

１、项目名称：建设海参养殖围堰

２、项目建设地点：瓦房店市谢屯镇沙山村

３、项目实施主体：大连壹桥海洋苗业股份有限公司

４、项目建设内容：项目拟建１０，０００亩海参养殖围堰，通过人工建造围堰、造礁的方式创造适宜海参生长的自然环境，在该区域内利用自然资源和人工投苗方式进行海参养殖。

５、项目投资规划：项目建设期预计为一年，项目建成后进行人工投苗养殖。项目总投资估算为３５，０００万元，包括建造围堰、造礁的工程费、人工费、材料费等。

６、经济效益测算：按照目前市场情况，围堰海参养殖周期约为２年，本项目达产后平均每年可产成品海参３００万斤。预计平均每年新增营业收入３亿元，实现毛利约２．５５亿元，围堰的折旧摊销及海参苗的成本将影响海参养殖的利润率变化。

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

二、项目建设背景

我国拥有丰富的海洋渔业资源，水产动物的种类繁多，海洋捕捞在我国的渔业生产中占据着重要地位。然而，持续不断的破坏性捕捞和高强度开发利用使海洋环境污染的日趋严重，使得海洋渔业资源严重衰退。通过人工围堰养殖的建设可有效扭转海洋生态环境恶化的趋势和海洋生物资源的衰退，建立可持续供给高品质水产品的增养殖业，促进海洋经济持续健康发展。

近年来世界范围内野生刺参采捕量逐年下降，尤其近几年野生刺参很难形成产量。另一方面，刺参加工、储藏、包装等技术的不断成熟和进步，加工形态已经从前几年的３、４种，发展到目前的十余种，加工业的发展使鲜活刺参需求量进一步增长，人工养殖刺参是一条有效的道路。我国是世界上最大的刺参养殖国，养殖规模和刺参价格呈逐年递增的趋势。

三、项目产品市场前景

我国是世界上最大的刺参养殖国，养殖规模和刺参价格呈逐年递增的趋势。海参在我国沿海各省都有出产。研究表明，与其他产地的海参相比，黄渤海产的刺参含有的营养元素种类最多、含量更高，这在明、清时期的古书中便早有记载，有“刺海参胜人参”之说。随着人民生活水平的提高和保健意识的增强，海参的医疗保健作用得到了越来越广泛的认同和应用。

近年来，由于海参市场需求持续增长，引发了海参的过度捕捞，许多商业品种的海参资源都受到不同程度的破坏，人工海水养殖海参成为解决市场需求的最主要途径。目前，国内养殖规模迅速扩大，方式多种多样，形成了池塘养殖、围堰养殖和底播增殖等多种养殖模式，有专家称之为继海带、对虾、扇贝、海水鱼养殖之后的“第五次浪潮”。

随着海上渔业资源日益衰竭，浅海放流增养海参成为投资热点。政府将海参增养作为渔业结构调整的重点与方向，通过政策引导、科技服务、示范带动、宏观调控等措施，使海参增养殖成为该地区渔业经济发展的新亮点。

海参从育苗到收获需要２－３年左右时间，较长的养殖周期，导致产品占用资金规模较大。海参养殖的高投入对养殖企业的资金实力提出了较高要求。市场资源将继续向拥有无污染优质养殖海域的养殖企业集中，对优质海域资源的抢占、控制将成为海水养殖企业在竞争中最具核心竞争力的优势之一。

四、项目建设的必要性

打连岛海域属于渤海内湾入口，海域水质优良稳定、水温及地质适宜，是目前国内发展刺参养殖较理想的海区。公司作为中国最大的海珍品育苗企业在苗种的研发和培育方面具有较强的实力和优势，同时养殖业务的开展有利于公司完善产业链结构，降低公司运营风险。

五、项目建设可能存在的风险

１、市场风险

随着海参养殖规模的不断扩大，海参的市场价值日益体现，海参市场需求旺盛，发展十分迅猛，这为海参养殖提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分地分析和论证，但由于市场本身具有不确定因素，比如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

２、病害发生的危险

海参养殖过程中，由于近亲繁殖、海水水质污染、养殖密度过大等原因而发生各种病害，甚至会造成种苗的死亡。如果不及时预防、监测、治理，导致病情发生并大范围的扩散、传播，则会给公司生产经营带来重大不利影响。

３、项目实施达不到预期收益水平的风险

虽然项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，如果遇到自然灾害、严重的环境污染、原材料价格大幅波动、折旧摊销、财务费用不断增加或市场开拓不能如期推进等因素，都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。

项目在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解。

六、相关审核和批准程序

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《投资建设海参养殖围堰项目的议案》，但该议案需提交２０１１年第四次临时股东大会审议通过后实施。

七、备查文件

１、第二届董事会第六次会议决议

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

董事会

二〇一一年八月五日