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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司（下称“金隅鼎鑫”）

●本次担保金额及为其担保累计金额：

单位：万元人民币

● 本次是否有反担保：本次担保无反担保

● 对外担保累计金额：截至２０１１年７月３１日，公司对外担保总额为３９１，４００万元，其中本公司为控股子公司提供担保２７６，４００万元，控股子公司为本公司提供担保１１５，０００万元，无对外担保情形。

● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情形

一、担保情况概述

２０１１年８月３日，公司接到银行返还的保证合同文本，根据公司董事会二届十三次会议决议，公司为全资子公司金隅鼎鑫提供如下担保：

２０１１年８月２日，本公司与交通银行股份有限公司河北省分行（下称“交通银行河北省分行”）签署《保证合同》，公司将为金隅鼎鑫与交通银行河北省分行于２０１１年８月２日签署的伍仟万元人民币《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保，期限为１２个月，到期日为２０１２年８月２日。本公司承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保方基本情况

鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司为北京金隅股份有限公司的全资子公司，住所为鹿泉市宜安镇东焦村，法定代表人为周成耀，经营范围为水泥、熟料生产、销售，石灰石开采、销售，经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限制公司经营的或禁止经营的除外，为本单位提供Ｄ级以下采矿爆破作业，编织袋生产、销售。

该公司财务状况为：

单位：人民币万元

三、担保协议的主要内容

２０１１年８月２日，本公司与交通银行河北省分行签署《保证合同》，公司将为金隅鼎鑫与交通银行河北省分行于２０１１年８月２日签署的伍仟万元人民币《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保，本公司承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满之日起两年，保证担保的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费及其它费用。

四、董事会意见

公司董事会二届十三次会议于２０１１年７月１５日以通讯表决的方式审议通过了为子公司贷款提供担保的议案，拟为以下子公司银行贷款提供担保：

公司董事会二届十三次会议决议公告于２０１１年７月１６日刊登在上海证券交易所网站、香港联交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和公司网站。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至２０１１年７月３１日，公司对外担保总额为３９１，４００万元，其中本公司为控股子公司提供担保２７６，４００万元，控股子公司为本公司提供担保１１５，０００万元，无对外担保情形。

公司无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

公司董事会二届十三次会议决议及公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一一年八月四日