证券时报多媒体数字报

　　监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第154条规定：监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

　　根据李黎监事会主席、周桂泉监事、张丕军监事、朱可炳监事的提议，公司第四届监事会于2011年7月29日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

　　全体监事监督了公司第四届第十四次董事会（临时董事会）的通知、召开程序，并以通讯表决的方式对《关于审议董事会<关于规避部分原材料风险的议案>的提案》进行表决，一致同意如下决议：

　　监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过上述议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　宝山钢铁股份有限公司

　　监事会

　　2011年8月5日