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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决定于２０１１年８月９日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，董事会于２０１１年７月２３日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况：

１．本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：２０１１年８月９日下午（星期二）１４：００。

网络投票时间为：２０１１年８月８日－－２０１１年８月９日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年８月９日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月８日下午１５：００至２０１１年８月９日下午１５：００期间任意时间。

２．现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３会议室

３．会议召集人：公司董事会

４．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

５．投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

６．股权登记日：２０１１年８月４日。

７．会议出席对象：

（１） ２０１１年８月４日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、本次股东大会审议事项

１．审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的议案》，

该议案已经公司于２０１１年４月２０日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。

２．审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

３．审议《关于发行公司债券的议案》；

（１）《关于本次发行公司债券的发行规模》

（２）《关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排》

（３）《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》

（４）《关于本次发行公司债券的募集资金用途》

（５）《关于本次发行公司债券的发行方式》

（６）《关于本次发行公司债券决议的有效期》

（７）《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》

（８）《关于本次发行公司债券的授权事项》

（９）《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１．登记手续：

（１）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

（２）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记地点及授权委托书送达地点：

深圳市南山区侨香路香年广场Ａ 栋８０２室会议。

联系人：刘强、任英 联系电话：０７５５－８６６１２６２１／８６６１２６５８

传真：０７５５－２９６８０３００ 邮编： ５１８０５３。

３．登记时间：２０１１年８月５日上午９：３０ 至１２：００，下午１４：００ 至１７：００。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的程序：

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年８月９日上午９：３０ 至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投资者投票代码：３６２２１８，投票简称为 拓日投票 。

（３）股东投票的具体程序为：

ａ 买卖方向为买入股票。

ｂ 在“申购价格”项下填报本次年度股东大会审议的议案序号，１．００ 元－１１．００ 元代表议案一至议案十一，１００．００ 元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

注：议案３中有多个需要表决的子议案，其中３．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，３．０１元代表议案３中子议案（１），３．０２元代表议案３ 中子议案（２），依此类推；本次股东大会投票，对于全部议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

ｃ、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 １股

反对 ２股

弃权 ３股

ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（４）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年８月８日１５：００至８月９日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

１．同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２．如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１．现场会议联系方式

公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３会议室

电话：０７５５－８６６１２６２１；传真：０７５５－８６６１２６２０

邮编：５１８０５３

联系人：刘强 任英

２．会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

３．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

２０１１年８月４日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名／盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： ２０１１年 月 日

委托书有效日期：２０１１年 月 日至 年 月 日

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。