证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2011年8月4日（星期四）下午14:30时至15:30时。

　　网络投票时间为：2011年8月3日-2011年8月4日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月4日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月3日下午3：00至8月4日下午3：00。

　　2、现场会议地点：昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长杨建东先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共109名，代表有表决权的股份数为90,842,194股，占公司股份总数的48.8790%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共6人，代表有表决权的股份数为88,945,597股，占公司股份总数的47.8585%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东103人，代表有表决权的股份1,896,597股，占公司股份总数的1.0205%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

　　审议通过了《关于公司使用云天化集团有限责任公司2011年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的议案》。

　　表决结果：同意股份14,399,466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的93.4252%；反对股份1,013,364股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的6.5748%；弃权股份0股。关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

　　该议案经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的相关规定。

　　《云南盐化股份有限公司关于使用云天化集团有限责任公司2011年度第一期中期票据所募集的两亿元资金的关联交易的公告》（公告编号：2011-045）详见2011年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　云南千和律师事务所王青燕、尹伊律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

　　法律意见书全文见2011年8月5日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议。

　　2、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月五日