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证券代码：６０１２３３ 证券简称：桐昆股份 公告编号：２０１１－０１１

桐昆集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届三次董事会会议通知于２０１１年７月２３日书面发出，会议于２０１１年８月３日在桐昆股份总部会议室召开，应到董事十一名，实到董事十名，董事陈士南先生因公出国，委托董事长陈士良先生代为行使表决权。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

同意公司２０１１年度半年度报告及２０１１年度半年度报告摘要内容 （详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《２０１１年度半年度报告及２０１１年度半年度报告摘要》） 。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过《关于提高独立董事津贴标准的议案》。

同意将原税后５万元／年的独立董事津贴提高到税后７万元／年的标准，自２０１１年开始实行。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

三、审议并通过《关于启动嘉兴石化二期项目的议案》。

嘉兴石化第一期年产８０万吨ＰＴＡ项目，经过近２０个月的建设，即将在明年一季度建成投产。考虑到公司后续的发展，将有恒通三期、长兴恒腾等长丝项目陆续建设，为了配套长丝项目的主要原料，同意启动嘉兴石化ＰＴＡ项目二期工程，项目具体情况如下：

（一）项目概况

１、项目名称：嘉兴石化年产１２０万吨ＩＰＴＡ项目

２、投资规模：总投资２２亿元

３、实施单位：嘉兴石化有限公司，由股份公司以增资的形式提供项目资金。

４、项目用地面积：约２５０亩，利用嘉兴石化有限公司一期ＰＴＡ项目土地余量，不需新增，相关土地已经办妥用地手续。

５、建设地址：嘉兴港区乍浦经济开发区

６、项目负责人：陈士良

Ｉ ＰＴＡ是一种中纯度的对苯二甲酸产品，做为ＰＥＴ的原料，最早应用于伊士曼自身生产的瓶级聚酯的产品生产上，现在纤维级聚酯产品的生产上也应用广泛。国内目前只有华联三鑫拥有ＩＰＴＡ的前身ＥＰＴＡ的６０万吨／年生产线。伊士曼的Ｉ ＰＴＡ技术是在原ＥＰＴＡ生产技术基础上进一步改进和优化的技术。

（二）预期经济效益和社会效益

项目投产后，预计年生产ＩＰＴＡ１２０万吨，年营业收入达９７２０００万元，年新增营业税金及附加３７４７万元，年新增增值税３７４７０万元，年利润总额７２７６５．８万元，投资回收期（含建设期２年）为５．０５年（税前），财务内部收益率为３２．１６％（所得税前），新增社会就业人员１２０人。

（三）下一步工作计划

在完成前期项目调研及编写申请报告的基础上，公司正向国家发改委申请项目的报批工作，如果国家发改委能在近期完成审批，公司计划马上启动该项目，并计划在２０１３年６月之前，完成项目的建设并投产。

（四）其他补充说明

１、项目土地：利用嘉兴石化有限公司一期ＰＴＡ项目土地余量，不需新增。

２、配套工程：项目供电、供水、供气利用嘉兴石化有限公司一期项目余量，不需新增。

３、有关项目的详细情况，请参阅项目的可行性研究报告。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

四、审议并通过《关于启动恒嘉项目的议案》。

公司在今年５月份在上交所上市之后，募集资金净额达３１．３１３８亿元，现在企业的综合实力及资产总额、资产质量大为提升，考虑到公司的后续发展，为股民创造更大的利益，同意启动恒通化纤工业城三期项目，即恒嘉项目，现将该项目的基本情况通报如下：

（一）项目概况

１、项目名称：股份公司年产２７万吨差别化纤维项目

２、投资规模：总投资１４９８００万元，其中建设投资总额１１５１３５．３万元，含项目用汇９３９４万美元。

３、实施单位：桐昆集团股份有限公司

４、项目用地面积：约１５７亩，用地手续尚在办理当中。

５、建设地址：浙江省桐乡市洲泉工业园区

６、项目负责人：陈士良

（二）建设内容及规模

本项目拟新建聚酯车间、涤纶长丝车间、ＰＴＡ库、ＰＴＡ投料车间、１＃成品库、２＃成品库等建筑物共计１０５９０１平方米，采用国产化聚酯熔体直纺、“一头一尾”四釜流程工艺技术，进口世界先进的新型牵伸卷绕设备７６８位，设置１６条直接纺差别化纤维长丝生产线，形成年产功能性、差别化涤纶长丝２７万吨的生产能力。

（三）产品方案

根据市场的需求与企业在经营上的要求，本项目主导产品包括细旦舒柔ＦＤＹ丝、扁平ＦＤＹ丝、吸湿排汗ＦＤＹ丝等差别化ＦＤＹ产品系列，以及透气呼吸ＰＯＹ丝、超透气性仿毛制毯丝、多菱星形纤维等差别化ＰＯＹ产品系列。

（四）预期经济效益和社会效益

项目投产后，预计年生产差别化纤维２７万吨，年均营业收入３９８２４１万元，年新增营业税金及附加１０５１万元，年新增增值税１０５１０万元，年利润总额３９０５４万元，投资回收期（含建设期２年）为５．１８年（税前），财务内部收益率为２８．６０％（所得税前），新增社会就业人员８００人。

（五）下一步工作计划

该项目已获得省发改委批文，公司计划马上启动该项目，力争在较短的时间之内，完成项目的建设并投产，为公司股东创造更多的效益。

项目的详细情况，请参阅该项目的可行性研究报告。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

五、审议并通过《关于启动长兴恒腾项目的议案》。

公司在今年５月份在上交所上市之后，募集资金净额达３１．３１３８亿元，现在企业的综合实力及资产总额、资产质量大为提升，考虑到公司的后续发展，为股民创造更大的利益，同意在启动恒通化纤工业城三期项目的同时，实施跨区域联动发展，启动长兴恒腾项目，现将该项目的基本情况通报如下：

（一）项目概况

１、项目名称：恒腾公司年产４０万吨ＰＯＹ及ＦＤＹ差别化纤维项目

２、投资规模：总投资２６９８９万美元，其中建设投资２３，２４７万美元、流动资金３，７４２万美元

３、实施单位：桐昆股份拟与澳门永辉集团下属公司ＷＩＳＥ ＩＤＥＡ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（良策企业有限公司）共同出资设立桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司，注册资本９０００万美元。桐昆集团股份公司出资７９６０．５万美元，占比８８．４５％，良策企业有限公司出资１０３９．５万美元，占比１１．５５％

４、项目用地面积：约３８２亩，用地手续尚在办理当中。

５、建设地址：浙江省长兴经济开发区城东工业功能区

６、项目负责人：陈士良

（二）建设内容及规模

采用国产化聚酯熔体直纺、“一头二尾”四釜流程工艺技术共六台反应器，单线日产１２００吨聚酯熔体，进口世界先进的新型牵伸卷绕设备８６４位，设置１８条直接纺差别化纤维长丝生产线和最大２０吨／时切片生产及包装线，以及配套的辅助生产装置及公用工程生产装置。形成年产功能性、差别化涤纶长丝４０万吨的生产能力。

（三）产品方案

根据市场的需求与企业在经营上的要求，本项目主导产品为半消光、大有光等粗旦、中旦和细旦等差别化纤维，通过更换喷丝板，也可生产异型截面差别化纤维，本装置细旦丝可以达到０．５ｄｐｆ。聚酯装置配置２０吨／时的切片生产及包装线，依据市场需求调节生产方案。

（四）预期经济效益和社会效益

项目投产后，预计年生产差别化纤维４０万吨，年均营业收入９５，６８０万美元，年均税后净利润９，６６０万美元，年均利税总额１２，０３２万美元，将为企业及国家财政收入作出较大的贡献。投资回收期（含建设期）为３．８９年（税后），财务内部收益率为３２．５０％（所得税后），新增社会就业人员１３００人。

项目的详细情况，请参阅该项目的可行性研究报告。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

六、审议并通过《关于实施利润分配和资本公积转增股本的议案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１年１—６月份实现净利润５５５２０１７４７．１１元，加年初未分配利润４９８７７２８４０．９０元，截止２０１１年６月３０日，实际可供股东分配的利润为１０５３９７４５８８．０１元。截止２０１１年６月３０日，公司资本公积金余额为３２４８３６７２１９．４８元。

同意：１、实施利润分配：公司以总股本４８１，８００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利８元（含税），共派发现金红利３８５，４４０，０００元。２、实施资本公积转增股本：以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本增至９６３，６００，０００股，资本公积金余额２７６６５６７２１９．４８元。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

七、审议并通过《关于公司专项治理活动自查报告的议案》。

同意《桐昆集团股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》内容（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《桐昆集团股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

八、审议并通过《关于提高期货保证金总额的议案》。

根据市场形势的发展，结合前几年公司进行ＰＴＡ期货套期保值的经验和公司的风险承受能力，同意公司ＰＴＡ期货保证金在原有的１亿元的总额控制的基础上，提高到２亿元。即用于ＰＴＡ期货实物交割资金＋日常ＰＴＡ期货持仓金额＋即时保证金账户余额≦２亿元人民币，以此控制ＰＴＡ期货的操作规模。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

九、审议并通过《关于修改＜投资者关系管理办法＞的议案》。

同意修改后的《投资者关系管理办法》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《投资者关系管理办法》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

十、审议并通过《关于修改＜信息披露管理办法＞的议案》。

同意修改后的《信息披露管理办法》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《信息披露管理办法》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

十一、审议并通过《关于修改＜关联交易管理办法＞的议案》。

同意修改后的《关联交易管理办法》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《关联交易管理办法》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

十二、审议并通过《关于修改＜募集资金使用管理办法＞的议案》。

同意修改后的《募集资金使用管理办法》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《募集资金使用管理办法》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

十三、审议并通过《关于修改＜董监高持股变化管理办法＞的议案》。

同意修改后的《董监高持股变化管理办法》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《董监高持股变化管理办法》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

十四、审议并通过《关于修改＜总裁工作细则＞的议案》。

同意修改后的《总裁工作细则》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《总裁工作细则》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

十五、审议并通过《关于修改＜董事会秘书工作细则＞的议案》。

同意修改后的《董事会秘书工作细则》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《董事会秘书工作细则》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

十六、审议并通过《关于修改＜独立董事制度＞的议案》。

同意修改后的《独立董事制度》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《独立董事制度》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

十七、审议并通过《关于修改＜战略与发展决策委员会工作细则＞的议案》。

同意修改后的《战略与发展决策委员会工作细则》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《战略与发展决策委员会工作细则》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

十八、审议并通过《关于修改＜提名与薪酬考核委员会工作细则＞的议案》。

同意修改后的《提名与薪酬考核委员会工作细则》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《提名与薪酬考核委员会工作细则》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

十九、审议并通过《关于修改＜审计与风险防范委员会工作细则＞的议案》。

同意修改后的《审计与风险防范委员会工作细则》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《审计与风险防范委员会工作细则》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

二十、审议并通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

同意修改后的《公司章程》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《公司章程》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

二十一、审议并通过《关于２００１年下半年股份公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

同意《关于２００１年下半年股份公司与控股子公司之间提供担保的议案》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《桐昆集团股份有限公司２０１１年下半年股份公司与控股子公司之间提供担保的公告》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

二十二、审议并通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

同意《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

二十三、审议并通过《关于召开公司２０１１年度第三次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年８月２３日上午１０：００时在公司总部会议室（浙江省桐乡市经济开发区光明路１９９号桐昆集团总部）召开公司２０１１年度第三次临时股东大会。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

上述２、３、４、５、６、１１、１２、１６、２０、２１项议案，需提交公司股东大会审议通过后方有效并实施，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

２０１１年８月４日

证券代码：６０１２３３ 证券简称：桐昆股份 公告编号：２０１１－０１２

桐昆集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届三次监事会会议通知于２０１１年７月２３日书面发出，会议于２０１１年８月３日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事五名，实到监事五名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司半年度报告及半年度报告摘要的议案》（２０１１年半年度报告全文及摘要详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）。

公司监事会及全体监事认为：

１、公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；

２、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司２０１１年上半年度的经营管理状况和财务情况；

３、在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：赞成５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见上交所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果为：赞成５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

２０１１年８月４日

证券代码：６０１２３３ 证券简称：桐昆股份 公告编号：２０１１－０１３

桐昆集团股份有限公司

２０１１年下半年与控股子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司２０１１年下半年生产经营及发展需要，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于２０１１年下半年股份公司与控股子公司之间提供担保的议案》，对２０１１年下半年度公司为控股子公司及控股子公司为母公司与银行融资相互之间的担保事项及担保总额进行了限定。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本次对外担保事项需经股东大会审议通过。

前述控股子公司指桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司（以下简称“恒盛公司”）、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司（以下简称“恒通公司”）、嘉兴石化有限公司（以下简称“石化公司”）。

前述担保总额不超过人民币１３７亿元，公司为控股子公司担保额、控股子公司为公司担保额以及控股子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过半年。

具体情况如下：

一、担保双方基本情况

１、桐昆集团股份有限公司（本公司）

法定代表人：陈士良

住所：浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路１８８号

注册资本：４８１８０万元人民币

主营业务为：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。经天健会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年６月３０日，公司总资产６６７１６４万元，资产负债率２６．４％，营业收入３３０８８６万元，利润总额５８０６０万元，净利润５５４７５万元。

２、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司

法定代表人：许金祥

住所：桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区

注册资本：３９０００万元人民币

恒盛公司为本公司全资子公司。主营业务为化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口；经济信息咨询（不含证券、期货）。经天健会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年６月３０日，恒盛公司总资产２２１３５１万元，资产负债率５３．５％，营业收入４６０５０５万元，利润总额２４８３３万元，净利润１８８３２万元。

３、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

法定代表人：陈士良

住所：浙江省桐乡市洲泉镇工业区２０２室

注册资本：３７８０万元美元

恒通公司为本公司控股子公司。主营业务为差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售。经天健会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年６月３０日，恒通公司总资产１３７３８２万元，资产负债率５１．７５％，营业收入２９０９３１万元，利润总额１８９８３万元，净利润１４２４６万元。

４、嘉兴石化有限公司

法定代表人：陈士良

住所：嘉兴市乍浦镇杭金公路东方大道交叉口西南侧１－３层

注册资本：９００００万元人民币

嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。主营业务为精对苯二甲酸（ＰＴＡ）的生产和销售；经营各类商品及技术的进出口业务。经天健会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年６月３０日，嘉兴石化总资产２４０８５８万元，资产负债率５．５３％，因嘉兴石化项目处于建设期尚未投产，故利润总额－１６５０万元，净利润－１６５０万元。

二、担保合同的主要内容

根据股份公司及控股子公司２０１１年下半年经营计划及其信用条件，公司与控股子公司相互之间为对方银行贷款提供担保，具体担保额度详见下表：

在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行货款。本次银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，一致同意公司与控股子公司之间提供担保。恒盛公司、恒通公司、石化公司为公司的下属子公司，各项银行贷款均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告期末（２０１１年６月３０日），公司对控股子公司累计对外担保总额为２，８３６，４７２，２１３．１０元 ，均为母公司对子公司之间提供的担保，占公司２０１１年６月３０日公司合并报表净资产的比例４３．１６ ％；无逾期对外担保情况。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

２０１１年８月４日

证券代码：６０１２３３ 股票简称：桐昆股份 编号：２０１１－０１４

桐昆集团股份有限公司

关于召开公司２０１１年度第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次临时股东大会由公司董事会召集。

二、会议召开时间：２０１１年８月２３日上午１０：００

三、会议召开地点：本公司总部六楼会议室

四、会议方式：现场召开、现场表决。

五、会议议题：

１、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》

２、审议《关于启动嘉兴石化二期项目的议案》

３、审议《关于启动恒嘉项目的议案》

４、审议《关于启动长兴恒腾项目的议案》

５、审议《关于实施利润分配和资本公积转增股本的议案》

６、审议《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

７、审议《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

８、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

９、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

１０、审议《关于２０１１年下半年股份公司与控股子公司之间提供担保的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并于８月５日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

六、出席对象：

１、２０１１年８月１７日１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

２、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

３、本公司董事、监事及其他高级管理人员

４、本公司聘请的律师

七、登记办法：

凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证登记；代理他人的凭股东帐户卡、持股凭证和授权委托书、代理人身份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

登记时间：２０１１年８月１８日上午８：００—１１：３０。

登记地点：本公司总部５１３办公室（浙江省桐乡市经济开发区光明路１９９号）。

联系人： 周 军、宋海荣

联系电话：０５７３－８８１８７８７８、８８１８２２６９

传真：０５７３－８８１８７８３８ ８８１８７７７６

八、其他事项：

１、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

２、出席本次会议的股东或股东代表，在会议召开前半小时签到，并凭本人身份证明原件换取会议出席证。

３、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

２０１１ 年８ 月５日

附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席桐昆集团股份有限公司２０１１年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。

委托人（签名或盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿