证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　（一）基本情况

　　根据目前养殖、饲料生产经营的市场情况和行业发展趋势，为进一步推进"饲料-养殖-屠宰-肉制品加工"的产业一体化经营，公司借鉴六和集团"担保鸡"、"担保鸭"的经营模式，将农牧业与金融业紧密结合，拟在各业务片区推出为养殖场（户）及经销商提供保证反担保，进一步促进相关业务片区的饲料销售及养殖业务，确保肉制品与乳制品的质量安全。针对与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，在其周转资金紧张的情况下，公司为其购买饲料向银行借款提供一定担保。具体方式拟为：养殖场（户）或经销商向银行借款用以购买我公司的饲料产品，担保公司为其向银行借款提供保证担保，养殖场（户）或经销商同时委托银行将该款项直接支付给我公司购买饲料，我公司则为其向担保公司提供保证反担保。2011年公司及控股子公司为养殖场（户）或经销商提供担保的总额为不超过7,000万元人民币。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项无须提请公司股东大会审议批准。

　　（二）董事会审议该议案的表决情况

　　2011年8月4日，公司第五届董事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了《关于授权公司及控股子公司2011年为养殖场（户）或经销商提供担保额度的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、被担保对象的基本情况

　　被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

　　三、担保事项的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证反担保

　　2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

　　3、担保金额：2011年为养殖场（户）和经销商提供担保的总额拟不超过人民币7,000万元，其中：北方片区拟为2,000万元；四川片区拟为2,000万元；云贵片区拟为2,000万元；海南片区拟为1,000万元。

　　4、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商提供担保；（2）要求拟借款的养殖场（户）或经销商向我公司提供财产抵押（质押）；（3）公司定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）与其签订产品回收协议，其畜、禽产品由公司以市场价格收购，价款优先用于偿还其银行借款及相关费用。

　　四、董事会意见

　　目前，养殖行业与养殖模式均发生了变化，传统的散养方式面临困境，饲料生产企业固有的单纯生产、销售产品的模式亦受到冲击。为了适应新的行业及市场趋势，整合上下游产业以形成联合优势，公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其购买公司的饲料产品向银行借款提供保证反担保，有助于发挥产业链的优势，促进公司饲料产品的销售，确保肉制品与乳制品的食品安全，从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。

　　独立董事意见：上述担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。通过开展为养殖场（户）及经销商提供担保，有助于帮助客户及时获得所需资金，发展壮大生产经营，能够促进公司饲料产品销售与保障肉制品及乳制品的质量安全，公司在该担保额度上进行额度控制，并确定了防范风险的相关措施，从而使该业务风险可控，同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　若本次担保全部实施后，本公司及控股子公司累计对外提供担保的最大金额将不超过人民币4.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.67%。截至目前，公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、四川新希望农业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年八月五日