证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司第四届董事会

　　2、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　　3、会议召开时间：2011年8月4日上午11：00开始

　　4、会议召开地点：深圳市南山区科技园科苑路3号四楼会议室

　　5、主持人：黄培钊先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席会议的股东及股东代表共9人，持有公司股份总计271,128,063股，占公司总股本395,928,000股的68.48%，每一股份代表一票表决权；会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司7名董事（独立董事兰艳泽请假，董事欧敬请假），3名监事及董事会秘书亲自出席了会议，本公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程采用书面记名投票方式进行了表决，审议通过了提案如下：

　　以271,128,063票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用的报告》的提案。

　　五、律师出具的法律意见：

　　上海金茂凯德律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海金茂凯德律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月五日