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证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2011-039号TitlePh

厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

2011-08-05 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2011年8月3日在公司会议室以现场会议方式召开(其中董事林海生先生以通讯方式参会)。本次董事会会议通知已于2011年7月23日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。

  经认真审议,董事会认为:公司2011年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2011年半年度的财务状况和经营成果等情况。

  公司2011年半年度报告全文及摘要请详见2011年8月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时,半年报摘要刊载于2011年8月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行融资(包括但不限于借款、开立银行承兑汇票和信用证等)不超过人民币18,000万元整(含)【其中含2009年第二次股东大会已通过的项目贷款额度不超过人民币9000万元(含)】,期限自与银行签订具体融资合同之日起一年 (其中项目融资自与银行签定融资合同之日起五年)。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年八月五日

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